København og Oslo d. 4. april 2012, 2012-04-04 16:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Affitech A/S indkalder til generalforsamling d. 27. april 2012, kl. 10:00 hos:
Plesner
Amerika Plads 37
DK- 2100 Copenhagen Ø
Dagsorde
| 1. Bestyrelsens beretning | |
| 2. a) Godkendelse af årsrapport | |
| b) Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion | |
| 3. Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab | |
| 4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer: | |
| 4.1 Bestyrelsens forslag om at nedskrive Selskabets aktiekapital med et beløb på nominelt DKK 156.070.892,48 fra nominelt DKK 243.860.769,50 til nominelt DKK 87.789.877,02 med det formål at dække tab og tilsvarende at ændre Selskabets vedtægter | |
|
4.2 Bestyrelsens forslag om at nedskrive Selskabets aktiekapital med et beløb på nominelt DKK 82.912.661,63 fra nominelt DKK 87.789.877,02 til nominelt DKK 4.877.215,39 med det formål at overføre til en Særlig Fond og tilsvarende at ændre Selskabets vedtægter. 4.3 Bestyrelsens forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at øge Selskabets aktiekapital med et beløb på nominelt DKK 100.000.000 fra nominelt DKK 4.877.215,39 til nominelt DKK 104.877.215,39 og tilsvarende at ændre Selskabets vedtægter. |
|
| 4.4 Bestyrelsens forslag om at afnotere Selskabet | |
| 5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen: | |
| Genvalg af Aleksandr Shuster | |
| Genvalg af Andrei Petrov | |
| Genvalg af Igor Fisch | |
| Genvalg af Steven Morrell | |
| Genvalg af Yegor S. Vassetzky | |
| 6. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer: | |
| Genvalg af Ernst & Young |
På Affitechs hjemmeside ligger formularer til bestilling af adgangskort, fuldmagt-s og stemmeformular og der er adgang til Affitechs aktionærportal mhp. registering, afgivelse af fuldmagt eller stemme.
Vedhæftet
Indkaldelse til generalforsamling (Engelsk)
Bilag: Bestyrelsesmedlemmer biografier
Kontakt
Randi Krogsgaard, Director IR & Communications, Tel # +45 2320 1001, e-mail: ir@affitech.com
