KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRADEDOUBLER AB (publ)
Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr. 556575-7423 kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Sveavägen
20, 7 tr., Stockholm. Registreringen börjar kl. 16.30.
A. Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara registrerad som aktieägare
i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB ("Euroclear")
onsdagen den 2 maj 2012 samt (ii) anmäla sitt deltagande vid stämman till
bolaget senast onsdagen den 2 maj 2012 kl. 16.00.
Anmälan ska ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7
tr., 111 57 Stockholm, per telefax 08-40 50 801 eller per e-post
bolagsstamma@tradedoubler.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-
/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt eventuellt
antal biträden samt, i förekommande fall, ställföreträdare. Sker deltagandet med
stöd av fullmakt ska den skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade
fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas.
Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de
fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på TradeDoublers webbplats,
www.tradedoubler.com.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan
registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 2 maj 2012.
Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid före
onsdagen den 2 maj 2012 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken
kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd
för bolagsstämman.
Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman totalt
42 807 449 aktier med en röst per aktie, varav bolaget själv innehar 130 000
egna aktier.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar
avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
B. Ärenden på årsstämman
B.1 Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen,
ersättningsutskottet och revisionsutskottet samt valberedningens ordförandes
redogörelse för arbetet i valberedningen.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
10. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman.
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av styrelsens ordförande.
15. Beslut om valberedning inför årsstämman 2013.
16. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.
17. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om:
a) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012
b) Förvärv av egna aktier i anledning av
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012
c) Överlåtelse av egna aktier i anledning av
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012
d) Överlåtelse av egna aktier i anledning av
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011
18. Övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.
B.2 Förslag till beslut
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen styrelsens ordförande, Mats
Sundström.
Punkt 10 b) - Disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår en utdelning om sammanlagt 64 016 174 kronor (1,50 kronor per
aktie) samt att fredagen den 11 maj 2012 ska vara avstämningsdag för erhållande
av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen
sändas ut genom Euroclears försorg onsdagen den 16 maj 2012.
Punkt 11-14 - Val av styrelse samt arvoden till styrelse och revisor m.m.
Valberedningen har bestått av Ramsay Brufer, utsedd av Alecta (ordförande),
Annika Andersson, utsedd av Fjärde AP-fonden, Per Trygg, utsedd av SEB Fonder
samt Mats Sundström, styrelsens ordförande.
Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:
- att antalet bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter ska vara sex
utan suppleanter;
- att följande justerade arvoden jämfört med föregående år ska utgå:
styrelsens ordförande 670 000 kronor
styrelseledamöter 310 000 kronor
ordförande i ersättningsutskottet 50 000 kronor
ledamot i ersättningsutskottet 25 000 kronor
ordförande i revisionsutskottet 100 000 kronor
ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor;
- att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i koncernen;
- att arvode till revisorerna ska utgå enligt fastställd räkning;
- att omval sker av följande personer som ordinarie ledamöter av
styrelsen: Mats Sundström, Kristofer Arwin, Martin Henricson, Caroline
Sundewall, Simon Turner och Heléne Vibbleus Bergquist; samt
- att Mats Sundström väljs till styrelsens ordförande.
Punkt 15 - Beslut om valberedning inför årsstämman 2013
Valberedningen föreslår i huvudsak följande beträffande bolagets
nomineringsprocess.
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter; en ledamot som
utsetts av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som utsetts av den största aktieägaren.
Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista
bankdagen i augusti 2012 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för
bolaget vid denna tidpunkt.
Namnen på ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska
offentliggöras så snart de utsetts.
Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, så
ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande
och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska
äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske
i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal
ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.
Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2013 för beslut:
a) förslag till ordförande vid årsstämman,
b) förslag till styrelse,
c) förslag till styrelseordförande,
d) förslag till revisor,
e) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag
till var
och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
f) förslag till arvode till bolagets revisor, och
g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2014.
Punkt 16 - Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen innebär sammanfattningsvis att ersättningen ska vara
konkurrenskraftig så att bolaget ska kunna rekrytera, motivera och behålla
skickliga medarbetare. Den individuella ersättningen ska baseras på
medarbetarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.
Den totala ersättningen bör baseras på fyra huvuddelar; fast lön, rörlig
ersättning, pensionsförmåner och långsiktiga incitamentsprogram.
Rörlig ersättning ska vara marknadsmässig och premiera tillväxt, rörelseresultat
och verka koncernsammanhållande. Den bör vara baserad på i förhand bestämda
mätbara mål. Utfallet ska ha en övre gräns, normalt högst 50 procent av den
fasta lönen.
Styrelsen anser att långsiktiga incitamentsprogram är en viktig del i den
långsiktiga ersättningsstrategin. Styrelsen har för avsikt att föreslå att
bolaget fortsatt skall erbjuda bolagsledningen och andra nyckelpersoner att
delta i ett långsiktigt aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram
motsvarande det program som antogs av årsstämman 2011. Styrelsen anser att ett
sådant program bör vara prestationsbaserat, förutsätta en fortsatt anställning i
koncernen och i den utsträckning det anses erforderligt, kräva en
egeninvestering. Styrelsen kan alternativt komma att föreslå ett kontantbaserat
program som inte är aktie- eller aktiekursrelaterat. Ett sådant program anser
styrelsen bör vara prestationsbaserat samt att maximal utbetalning till
bolagsledningen ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Aktie- och
aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska godkännas av bolagsstämma.
Frågor rörande anställningsvillkor för verkställande direktören bestäms av
styrelsen. Verkställande direktören fastställer anställningsvillkor för övriga i
bolagsledningen efter godkännande från ersättningsutskottet.
Styrelsen eller ersättningsutskottet får avvika från dessa riktlinjer om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Punkt 17 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Bakgrund och skälen för förslaget
Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att
nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god
värdeutveckling på aktien i bolaget och föreslår med anledning härav årsstämman
nedanstående Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 för nyckelpersoner.
Syftet med Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 är att öka koncernens
attraktivitet som arbetsgivare och att stimulera nyckelpersonerna till fortsatt
lojalitet och fortsatta goda prestationer. För att medverka i programmet ställs
krav på att nyckelpersoner med hemvist i Sverige gör en egen aktieinvestering.
Programmet motsvarar i princip Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 som
beslutades av årsstämman 2011. Styrelsens avsikt är att även för 2013 föreslå
årsstämman ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med de nu föreslagna
principerna.
Punkt 17 a) - Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 omfattande maximalt 260 000 aktier (samt
ytterligare maximalt 50 000 aktier som säkring för sociala avgifter), enligt i
huvudsak nedanstående riktlinjer:
Upp till 17 nyckelpersoner inklusive verkställande direktören kommer att
erbjudas deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012.
Maximalt deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 förutsätter att
anställd med hemvist i Sverige äger TradeDoubler-aktier ("Sparaktier")
motsvarande ett värde om tio procent av deltagarens grundlön (fast lön) före
skatt för år 2012 dividerat med den genomsnittliga volymviktade betalkursen vid
NASDAQ OMX Stockholm för TradeDoubler-aktien under en period om tio handelsdagar
närmast efter årsstämman 2012. Om Sparaktier behålls av den anställde under en
treårsperiod och anställningen inom TradeDoubler-koncernen förelegat under hela
perioden, har den anställde rätt till, förutsatt nedan angivna prestationskrav
relaterade till vinst per aktie uppnås, vederlagsfri tilldelning av aktier
("Prestationsaktier"), enligt följande:
· Verkställande direktören har rätt till tilldelning av upp till fyra
Prestationsaktier för varje Sparaktie.
· Cirka fem nyckelpersoner med hemvist i Sverige har rätt till
tilldelning av upp till tre Prestationsaktier för varje Sparaktie.
· Cirka nio nyckelpersoner med hemvist utanför Sverige har rätt till
tilldelning av upp till tre Prestationsaktier för varje TradeDoubler-aktie
deltagaren skulle erhållit om denne investerat upp till tio procent av sin
grundlön före skatt för år 2012 på motsvarande villkor som deltagare med hemvist
i Sverige. Krav på aktieägande föreligger inte för anställd med hemvist utanför
Sverige.
Avyttrar deltagare med hemvist i Sverige Sparaktier under treårsperioden minskar
möjligheten till att erhålla Prestationsaktier proportionellt.
Tilldelning av Prestationsaktier baseras på en genomsnittlig årlig procentuell
ökning av vinst per aktie under räkenskapsåren 2012 till 2014, jämfört med
räkenskapsåret 2011. Tilldelning av Prestationsaktier sker vid en genomsnittlig
årlig ökning av vinst per aktie mellan 20 och 40 procent. Ingen tilldelning av
Prestationsaktier kommer ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per
aktie är mindre än 20 procent. Vid 20 procent genomsnittlig årlig ökning av
vinst per aktie tilldelas 20 procent av maximal tilldelning. Maximalt antal
Prestationsaktier tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per
aktie är lika med eller över 40 procent. Tilldelning av Prestationsaktier vid en
genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 20 och 40 procent är
linjär.
Det värde som deltagare kan erhålla vid tilldelning av Prestationsaktier i
programmet maximeras till ett belopp per aktie som motsvarar 400 procent av den
genomsnittliga volymviktade betalkursen vid NASDAQ OMX Stockholm för
TradeDoubler-aktien under en period om tio handelsdagar närmast efter årsstämman
2012.
Innan antalet Prestationsaktier, som ska tilldelas, slutligen bestäms, ska
styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets
finansiella resultat och ställning, utvecklingen av aktieägarvärde, förhållanden
på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet,
reducera antalet Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier
som styrelsen bedömer lämpligt.
Deltagarna ska för tilldelande av Prestationsaktier erhålla kompensation för
kontant utdelning under treårsperioden.
Antal aktier som omfattas av förslaget kan av styrelsen komma att omräknas på
grund av förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller
uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller
liknande åtgärder.
Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för
den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsrelaterat Aktieprogram
2012, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband
därmed ska styrelsen äga rätt att göra nödvändiga anpassningar för att uppfylla
regler eller marknadsförutsättningar utomlands.
Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 förutsätter dels att sådant
deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets
bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare
i sådana länder där deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 inte är
lämplig.
Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt,
utformas med motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012.
Kostnader
Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till cirka
9,6 miljoner kronor fördelade över åren 2012 - 2015. Kostnaderna ska ses i
relation till TradeDoublers totala lönekostnader som under 2011 uppgick till
334,3 miljoner kronor inklusive sociala avgifter.
Beräkningarna bygger på förutsättningen att samtliga tillgängliga aktier i
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 kommer att utnyttjas.
Kostnader som påverkar resultaträkningen, men inte kassaflödet
Kompensationskostnader, motsvarande värdet på Prestationsaktier som överlåts
till anställda, uppskattas till cirka 8,1 miljoner kronor.
Kompensationskostnaderna fördelas över planens löptid 2012 - 2015.
Sociala avgifter som ett resultat av aktieöverlåtelser till anställda baserat på
en antagen genomsnittlig aktiekurs vid tilldelning på 31 kronor beräknas uppgå
till ungefär 1,6 miljoner kronor. Kostnader för sociala avgifter väntas i
huvudsak uppstå under 2015.
Kostnader som påverkar resultaträkningen och kassaflödet
Administrativa kostnader har uppskattats till maximalt 1 miljon kronor.
Utspädning och effekter på nyckeltal
Bolaget har cirka 42,8 miljoner utgivna aktier.
Per den 31 december 2011, innehade bolaget 130 000 egna aktier att användas för
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011, motsvarande cirka 0,3 procent av det
totala antalet utgivna aktier och röster i bolaget.
För att inrätta Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 erfordras sammanlagt
310 000 aktier, motsvarande cirka 0,72 procent av det totala antalet utgivna
aktier och röster i bolaget.
Frågans beredning
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 har beretts av ersättningsutskottet och i
samråd med styrelsen. Förslaget har antagits av styrelsen. Verkställande
direktören har inte deltagit i styrelsens beredning och beslut om förslaget.
Utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Bolagets pågående aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs i bolagets
årsredovisning för 2011 i not K6.
Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt förslaget under denna punkt fordras att
beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller,
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
Punkt 17 b), 17 c) och 17 d) - Förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna
aktier
Bakgrund
Styrelsen har övervägt olika metoder för att säkra åtagandena enligt
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 och anser att återköpta egna aktier ger
den mest kostnadseffektiva och flexibla säkringsåtgärden för programmet.
Bolaget har tidigare genomfört förvärv av 130 000 egna aktier vilka ska utgöra
säkringsåtgärd för bolagets Prestationsrelaterade Aktieprogram 2011. 111 384 av
dessa aktier har reserverats för eventuell tilldelning enligt
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011. Resterande 18 616 aktier omfattas av ett
beslut att om överlåtelse på NASDAQ OMX Stockholm senast inför årsstämman 2012
för täckande av bland annat sociala avgifter med anledning av
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011. Detta beslut föreslås förlängas, se
vidare punkten 17 d) nedan.
Styrelsen gör bedömningen att det alltjämt är till fördel för bolaget att kunna
använda återköpta aktier för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Om
årsstämman godkänner Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012, kan programmet
komma att medföra leverans av Prestationsaktier. För att kunna uppfylla framtida
leveransskyldighet och säkra därmed sammanhängande kostnader, har styrelsen
beslutat föreslå årsstämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier. Om förslaget att överlåta återköpta aktier i programmet till deltagare i
programmet inte skulle godkännas av årsstämman, kommer styrelsen att överväga
andra möjligheter för att fullgöra leveransåtagandet enligt programmet.
För att fullgöra åtaganden under Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012
(inklusive sociala avgifter) erfordras ytterligare maximalt 310 000 aktier,
motsvarande cirka 0,72 procent av det totala antalet utgivna aktier.
För att säkerställa leverans under Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012,
föreslår styrelsen under punkten 17 c), att högst 260 000 aktier ska kunna
överlåtas till anställda inom TradeDoubler-koncernen, och därutöver att högst
50 000 aktier ska kunna överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland
annat sociala avgifter. Styrelsen föreslår vidare under punkten 17 d) att högst
18 616 aktier ska kunna överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland
annat sociala avgifter med anledning av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011.
Mot bakgrund av detta och för säkerställande av leverans av aktier till
deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 och säkra därmed
sammanhängande kostnader samt kostnader i Prestationsrelaterat Aktieprogram
2011 föreslår styrelsen följande.
Punkt 17 b) - Förvärv av egna aktier i anledning av Prestationsrelaterat
Aktieprogram 2012
Styrelsen förslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, besluta om förvärv av egna aktier
enligt följande.
i. Förvärv får ske av högst 310 000 aktier.
ii. Aktierna får endast förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm och ska ske i
enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som
framgår av NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter.
iii. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs.
iv. Betalning av aktierna ska erläggas kontant.
Förvärvskostnaden för återköp av egna aktier beräknas uppgå till maximalt 9,6
miljoner kronor vid en antagen aktiekurs på 31 kronor.
Punkt 17 c) - Överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsrelaterat
Aktieprogram 2012
För att fullgöra åtaganden under Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 föreslås
att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av aktier som förvärvas enligt punkt
17 b), dvs. totalt högst 310 000 aktier, på följande villkor:
i. Högst 260 000 aktier får överlåtas till deltagare i under punkt 17 a)
redovisat Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012. Överlåtelse kan antingen
ske vederlagsfritt direkt till deltagare eller genom vederlagsfri
överlåtelse till dotterbolag inom TradeDoubler-koncernen, varvid sådana
dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier
till deltagare.
ii. Bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2013, på NASDAQ OMX Stockholm, i
enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som
framgår av NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter, till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, vid ett eller flera tillfällen,
överlåta högst 50 000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak
sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Prestationsrelaterat
Aktieprogram 2012.
De 310 000 aktier som erfordras för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012
motsvarar en utspädning av vinst per aktie om cirka 0,72 procent.
Skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för
överlåtelseprisets beräknande enligt punkt 17 c) är att möjliggöra för
TradeDoubler att överlåta aktier till deltagarna i Prestationsrelaterat
Aktieprogram 2012 enligt villkoren antagna för programmet.
Punkt 17 d) - Överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsrelaterat
Aktieprogram 2011
För att fullgöra åtaganden under Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 föreslås
att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska äga rätt att, före årsstämman
2013, på NASDAQ OMX Stockholm överlåta högst 18 616 aktier till ett pris inom
det vid var tid registrerade kursintervallet i syfte att täcka vissa utgifter, i
huvudsak sociala avgifter.
Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt förslag under punkt 17 b) och 17 d) fordras
att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman
under punkt 17 c) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
C. Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tisdagen den 17 april 2012
finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt i elektroniskt format på
bolagets webbplats www.tradedoubler.com. Kopior av dessa handlingar liksom
kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
___________________________
Styrelsen
Stockholm i april 2012
TradeDoubler AB (publ)
[HUG#1600243]
TradeDoubler AB : KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRADEDOUBLER AB (publ)
| Source: TradeDoubler AB
Attachments
