Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Know IT AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:
Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof
By, Pekka Seitola, Anna Vikström Persson och Ben Wrede samt nyval av Cecilia
Lager.
Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för
tiden intill slutet av årsstämman 2013 med Anna-Clara af Ekenstam som
huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret
2011 dela ut 3,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 30 april 2012.
Utbetalning beräknas ske den 4 maj 2012.

Valberedning inför årsstämman
2013
Inför årsstämman 2013 ska valberedningen bestå av en representant för var
och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30
september 2012 samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till
dess första sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om
vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Know IT:s tredje
kvartalsrapport 2012.

Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till
ledande befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och
andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Know IT
inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga
ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara
pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av
aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av
sammanlagt högst 1 000 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning
eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva
bolag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av
egna aktier
Stämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av
högst så många egna aktier att
Know IT:s innehav vid var tid inte överstiger
tio procent av samtliga aktier i Know IT.

Vidare beslutades om bemyndigande
för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa
årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet
innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta
om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna
utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning.

Beslut om ändring i
bolagsordningen
Beslutades av stämman att ändra bolagets firma till Knowit AB,
med ändring av bolagsordningen enligt följande:

§ 1 Bolagets frima är Knowit
Aktiebolag (publ)
För mer information kontakta

Mats Olsson, styrelsens ordförande, Know IT AB
(publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ),
08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
Know IT AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och
verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design
och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader
erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av
öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas.
Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på
20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och
Ryssland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För
mer information om Know IT, besök gärna knowit.se.