Aldata Solution Oyj, Pörssitiedote, 30.5.2012 klo 22.30
ALDATA SOLUTION OYJ: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Aldata Solution Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 20.6.2012 klo 16 alkaen yhtiön toimitiloissa
osoitteessa Polaris Business Park, Capella-talo, Itsehallintokuja 6, 02600
Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 15.15.
A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
* Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011 ei makseta osinkoa ja
että tilikauden tulos siirretään vapaan oman pääoman kertyneisiin
voittovaroihin.
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Yli 90 % yhtiön osakekannasta omistava enemmistöosakkeenomistaja Symphony
Technology II-A, L.P. ehdottaa yhtiökokoukselle, että
enemmistöosakkeenomistajasta riippumattomille hallituksen jäsenille
päätettäisiin maksaa seuraavat palkkiot seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti kestävällä kaudella:
* Tuhat (1000) euroa kuukaudessa sekä tuhannen (1000) euron kokouspalkkio
kultakin yli 10 minuuttia kestävältä hallituksen kokoukselta riippumatta
siitä, onko kysymyksessä fyysinen kokous vai puhelinneuvottelu
Enemmistöosakkeenomistajasta riippuvaisille hallituksen jäsenille ei ehdoteta
maksettavaksi palkkioita hallituksen jäsenyyteen liittyen.
Yli 90 % yhtiön osakekannasta omistava enemmistöosakkeenomistaja Symphony
Technology II-A, L.P. ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yli 90 % yhtiön osakekannasta omistava enemmistöosakkeenomistaja Symphony
Technology II-A, L.P. ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä
pysyy ennallaan eli neljänä (4).
12. Hallituksen jäsenten valinta
Yli 90 % yhtiön osakekannasta omistava enemmistöosakkeenomistaja Symphony
Technology II-A, L.P. ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi
valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
kestäväksi kaudeksi nykyiset jäsenet Aarne Aktan, William F. Chisholm, Bertrand
Sciard ja Michele Fitzpatrick.
Ehdotetuista jäsenistä Aarne Aktan, Michele Fitzpatrick ja Bertrand Sciard ovat
riippumattomia yhtiön enemmistöosakkeenomistajasta. William F. Chisholm on
riippuvainen enemmistöosakkeenomistajasta. Kaikki ehdotetut jäsenet ovat
antaneet suostumuksensa uudelleenvalintaan. Hallituksen jäsenistä on tarkemmat
tiedot yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aldata.com.
13. Tilintarkastajan valinta
Yli 90 % yhtiön osakekannasta omistava enemmistöosakkeenomistaja Symphony
Technology II-A, L.P. ehdottaa yhtiökokoukselle Ernst & Young Oy, KHT-yhteisön
uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajanaan
KHT Anne Vuorio.
14. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt
päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat 30.5.2012 alkaen saatavilla Aldata
Solution Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.aldata.com. Aldata Solution
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
on myös saatavilla mainituilla Internet-sivuilla. Yhtiökokoukselle tehdyt
ehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat 30.5.2012 alkaen
osakkeenomistajien nähtävinä myös yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo. Yhtiön painettu vuosikertomus on saatavissa
sekä yhtiön pääkonttorista että yhtiökokouspaikalta. Vuosikertomus sekä
jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista ja ehdotuksista liitteineen
lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä yhtiön verkkosivuilla ja pääkonttorissa 4.7.2012 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakeluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.6.2012
merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
viimeistään perjantaina 15.6.2012 klo 10.00 mennessä joko sähköpostitse
osoitteeseen registration@aldata.com tai puhelimitse numeroon +358 40 536 5817
(ma-pe klo 9.00-16.00) tai kirjallisesti osoitteella Aldata Solution
Oyj/Lakiasiat, PL 266, 00101 Helsinki. Ilmoittautumisten vastaanotto alkaa
torstaina 31.5.2012 klo 9. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi. Osakkeenomistajan Aldata Solution Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
8.6.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään perjantaina 15.6.2012 kello 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Aldata Solution Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 68 768 395 osaketta ja
ääntä.
Aldata Solution Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Sijoittajaviestintä, puh. +358 10 820 8000
Aldata lyhyesti
Aldata on maailman johtava kaupan alan optimointiin liittyvien ratkaisujen
toimittaja. Ohjelmisto- ja palveluratkaisumme auttavat vähittäiskauppiaita,
jakelijoita ja valmistajia tehostamaan omaa liiketoimintaansa. Ratkaisujemme
avulla asiakkaamme voivat optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan
ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta.
Ajan- ja kustannusten säästö sekä hävikin ja hyllysaatavuuden hallinta
edesauttavat palvelun ja asiakasuskollisuuden paranemista.
Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on maailmanlaajuista kokemusta onnistuneiden
projektien toteuttamisesta kauppaketjuille ja kulutustavara-alan yrityksille,
tuotejakelijoille sekä eri alueilla toimiville myymäläketjuille. Aldatan osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V.
Tutustu Aldatan asiakkaisiin, ratkaisuihimme sekä monitaitoiseen ja
kansainväliseen tiimiimme osoitteessa www.aldata.com.
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aldata.com
[HUG#1616126]
Aldata Solution Oyj : KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
| Source: Aldata Solution Oyj