Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar samt att balanserat resultat och årets förlust avräknas mot överkursfonden och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 ej skall ske. Det noterades att beslut tagits vid extra bolagsstämma 2012-03-30 att nedsätta aktiekapitalet till 992 357,23 kr. Minskningen gjordes utan indrag-ning av aktier och med minskningsändamålet att täcka förlust. Det nettokapital som såle-des förs vidare i 2012 års räkenskaper utgörs av aktiekapitalminskningen, 51 602 257,96 kr, minskat med nyssnämnda ansamlade förlust, 61 224 372, tillsammans ett negativt netto om 9 622 114 kr. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2011 till och med 31 december 2011. Bolagsstämman valde en styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter; Johan Hessius, Bo Pettersson, Rikard Svensson samt Lars Söderqvist, samtliga omval. Björn Fernström hade avböjt omval. Det sammanlagda arvodet till styrelsen bestämdes till 950 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 200 000 kronor vardera till övriga ledamöter. KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Owe Wallinder går in som huvudansvarig för revisionen, att ersätta Anders Malmeby. Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslutades om instruktion för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktie-ägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 17 900 000 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget baserat på antalet utestående aktier efter registrering av nyss slutförd nyemission. För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Hultqvist, VD och koncernchef A-Com Växel: +46 8 410 66 000 E-post: martin.hultqvist@a-com.se +------------------------------------------------------------------------------+ |Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om | |värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. | +------------------------------------------------------------------------------+ [HUG#1618902]
A-Com - kommuniké från årsstämma
| Source: A-Com AB
Attachments
