ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2012 PÄÄTÖKSET

Aldata Solution Oyj,  Pörssitiedote,  20.6.2012 klo 20.30 (EET)


ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2012 PÄÄTÖKSET

Aldata Solution Oyj:n Espoossa 20.6.2012 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin, ettei osinkoa jaeta
vuodelta 2011. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjakoesitys
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta
2011 sekä päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa
ei jaeta vuodelta 2011. Tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen
tilille.

Vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin yksimielisesti neljä. Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: William Chisholm, Michele
Fitzpatrick, Bertrand Sciard ja Aarne Aktan.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että enemmistöosakkeenomistajasta
riippumattomille hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: 1 000 euroa
kuukaudessa sekä 1 000 euroa kultakin yli 10 minuuttia kestävältä hallituksen
kokoukselta riippumatta siitä, onko kyseessä fyysinen kokous tai
puhelinneuvottelu.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm ja
varapuheenjohtajaksi uudelleen Michele Fitzpatrick.

Hallitus päätti olla perustamatta mitään valiokuntia.

Hallituksen jäsenistä Aarne Aktan, Michele Fitzpatrick ja Bertrand Sciard ovat
riippumattomia yhtiön enemmistöosakkeenomistajasta. William Chisholm on
riippuvainen enemmistöosakkeenomistajasta ja Bertrand Sciard yhtiöstä.


Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst &
Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio.

Aldata Solution Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Sijoittajaviestintä, tel. +358 10 820 8000


Aldata lyhyesti
Aldata on maailman johtava kaupan alan optimointiin liittyvien ratkaisujen
toimittaja. Ohjelmisto- ja palveluratkaisumme auttavat vähittäiskauppiaita,
jakelijoita ja valmistajia tehostamaan omaa liiketoimintaansa. Ratkaisujemme
avulla asiakkaamme voivat optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan
ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta.
Ajan- ja kustannusten säästö sekä hävikin ja hyllysaatavuuden hallinta
edesauttavat palvelun ja asiakasuskollisuuden paranemista.
Vuonna 1988 perustetulla Aldatalla on maailmanlaajuista kokemusta onnistuneiden
projektien toteuttamisesta kauppaketjuille ja kulutustavara-alan yrityksille,
tuotejakelijoille sekä eri alueilla toimiville myymäläketjuille. Aldatan osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V.
Tutustu Aldatan asiakkaisiin, ratkaisuihimme sekä monitaitoiseen ja
kansainväliseen tiimiimme osoitteessa www.aldata.com.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aldata.com

[HUG#1621082]