TALLINNA KAUBAMAJA AKTSIASELTSI (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn; Selts) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 21.08.2012.a., algusega kell 11.00 Tallinnas, aadressil Liivalaia 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 21.08.2012.a., kell 10.30. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 14.08.2012.a., kell 23.59.
Seltsi nõukogu määras aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule alljärgneva päevakorra ja esitab järgmise ettepaneku:
Jagunemislepingu ja jagunemise heakskiitmine
Kiita heaks Seltsi ja Kaubamaja AS (registrikood 12305124, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) vahel 16.07.2012 sõlmitud jagunemisleping ja võtta vastu jagunemisotsus vastavalt jagunemislepingu tingimustele. Jagunemise eesmärgiks on korrastada Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi kontserni ettevõtete struktuuri ja muuta juhtimist läbipaistvamaks.
Korralduslik teave
Teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 2931 lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste ja kohustuste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Seltsi kodulehel www.kaubamaja.ee.
Seltsi erakorralise üldkoosoleku dokumentidega, sh juhatuse eelnõuga, jagunemislepingu, jagunemisaruande ja audiitori aruandega, jagunemises osalevate ühingute kolme viimase majandusaasta aruannete, tegevusaruannetega ja vahebilansiga on võimalik tutvuda Seltsi kodulehel www.kaubamaja.ee ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kella 10.00 kuni 16.00 Seltsi sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee, Seltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument;
- füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument;
- juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.
Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 17.08.2012.a Seltsi sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas, kasutades selleks Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.
Lugupidamisega,
TALLINNA KAUBAMAJA AKTSIASELTS juhatus