Herning, 2012-08-06 10:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning
3. Fremlæggelse af årsrapport
4. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 2 kr. pr. aktie á nom. 10 kr. i udbytte for regnskabsåret 2011/12.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter vedtægterne afgår de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer
hvert år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ebbe Pelle Jacobsen, Rolf Eriksen og Morten Windfeldt Jensen.
Ligeledes foreslår bestyrelsen valg af Viggo Mølholm afgående CEO i BoConcept Holding A/S.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionspartnerselskab.
7. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i BoConcept Holding A/S.
Såfremt de ændrede retningslinjer godkendes, ændres vedtægternes § 7A som konsekvens heraf med:
Stk. 3 'Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede retningslinjer for vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt af generalforsamlingen den 29. august 2012 og offentliggjort på selskabets hjemmeside'.
8. Evt.
Indkaldelsen, dagsorden, selskabets årsrapport 2011/12 med koncernregnskab, de fuldstændige forslag og angivelse af det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder, herunder det samlede antal for hver kapitalklasse, samt formularer, der skal anvendes ved brevafstemning pr. brev eller fuldmagt, henligger fra og med den 8. august 2012 til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor i Herning samt på www.boconcept.com.
Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut
Selskabets aktiekapital er kr. 28.621.190 fordelt i kapitalandele á kr. 10,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er kr. 2.400.000 A-kapitalandele og kr. 26.221.190 B-kapitalandele. A-kapitalandelene har 10 stemmer for hver A-kapitalandel på kr. 10 og B-kapitalandelene har 1 stemme for hver B-kapitalandel på kr. 10.
Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når kapitalejeren senest 3 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil på selskabets kontor eller på et andet i indkaldelsen angivet sted mod forevisning af sine kapitalandele, under henvisning til stedfunden navnenotering eller ved anden dokumentation for sin kapitalandelsbesiddelse.
Kapitalejere kan udøve deres stemmeret på selskabets generalforsamling, hvis der er sket notering i selskabets ejerbog senest 3 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Stemmeretten kan endvidere udøves i henhold til skriftlig fuldmagt eller pr. brev, og der skal anvendes en bestemt formular. Formularerne udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Udøves stemmeretten pr. brev, skal brevstemmen være i hænde hos BoConcept Holding A/S senest 3 dage, før generalforsamlingen finder sted.
Kapitalejerne udøver deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.
Adgangskort fås ved henvendelse til selskabet – tlf. 70 13 13 66 – senest den 27. august 2012.
Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. koncerndirektør Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf. 70 13 13 66
