INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THRANE & THRANE A/S

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Thrane & Thrane A/S, tirsdag den 28. august 2012, kl. 10:00.

Generalforsamlingen finder sted hos Thrane & Thrane A/S, Lundtoftegårdsvej 93 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for be­styrelse og direktion.
3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

• Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

• Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genvælges.

5. Valg af revision.

• Bestyrelsen og Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvælges som selskabets revisor (Thrane & Thrane A/S’ revisor Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, har fusioneret med PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

6. Ændring af selskabets regnskabsår til 1. januar – 31. december.

• Regnskabsåret er ændret til at svare til regnskabsåret for Cobham-koncernen.
• Omlægningsåret vil være 1. maj 2012 – 31. december 2012.
• Ændringen af regnskabsåret kræver en ændring af vedtægternes punkt 11.1.

7. Ændring af koncernsproget i selskabet.

• Koncernsproget i selskabet er ændret til at svare til koncernsproget for Cobham-koncernen.
• Ændringen af koncernsproget kræver indførelsen af et punkt i vedtægterne, hvoraf det fremgår at koncernsproget i selskabet er engelsk.

8. Ændring af vedtægterne.

• Bestyrelsen og Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at vedtægterne for Thrane & Thrane A/S ændres som angivet i de fuldstændige forslag, Bilag 1.
• Bestyrelsen og Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at bestyrelsens bemyndigelser til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse i vedtægternes punkt 3.A.1 og 3.A.2 forlænges indtil den ordinære generalforsamling i 2016.

9. Eventuelt.

--o0o--