Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i DKTI A/S (CVR-nr.: 30207149)
Onsdag den 31. oktober 2012 klokken 16:00
Generalforsamlingen afholdes hos Moalem Weitemeyer Bendtsen, Amaliegade 3-5, 1256 København K.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent2.Valg af medlemmer til bestyrelsen 3.Eventuelt4.Forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne
Ad pkt. 1
Bestyrelsen forventer at vælge advokat Christoffer Galbo som dirigent.
Ad pkt. 2
Selskabet har modtaget meddelelse om, at Stafir lífeyrissjóður indstiller følgende kandidater til valg til selskabets bestyrelse:
- Dr. Tongtis Tongyai
- Dr. Jacob Rosenberg
- Dr. Eric Jean Marie Leire
Medlemmerne af selskabets nuværende bestyrelse fratræder i forbindelse med generalforsamlingen.
Ad pkt. 4
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.
Vedtagelse på generalforsamlingen af forslagene kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.
--0--
Generelt:
Indkaldelse, dagsorden, inklusive de fuldstændige forslag, og årsrapporten er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.dkti.dk senest fra dags dato. Indkaldelse, dagsorden, inklusive de fuldstændige forslag, og årsrapport vil tillige blive sendt pr. e-mail til selskabets navnenoterede aktionærer der er registret med email via hjemmesiden.
På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forslagene på dagsordenen og i øvrigt om Selskabets stilling.
Adgang til Selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst tre dage forud generalforsamlingen har meddelt Selskabet deres deltagelse. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dkti.dk ved anvendelse af VP-kontonummer og kodeord.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig eller afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske elektronisk via aktionærportalen som beskrevet ovenfor eller ved at downloade fuldmagtsblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet eller Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.
Tilmelding, afgivelse af brevstemme og afgivelse af fuldmagt kan ske til og med den mandag den 29. oktober 2012 kl. 23.59. Benyttes fuldmagtsblanket skal denne være selskabet eller Computershare A/S i hænde inden for samme frist.
Bestyrelsen anbefaler, at der meddeles fuldmagt til bestyrelsen.
Selskabskapitalen og stemmeret
Selskabets nominelle selskabskapital udgør kr. 7.976.100 fordelt i aktier à kr. 10 og multipla heraf.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10 én stemme. En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamlinger fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren på besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 24. oktober 2012. De aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af de aktier som enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller aktier for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabets ejerbogsfører.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets bestyrelsesformand Jørgen Hansen på tlf. 28 45 03 28.
Med venlig hilsen
DKTI A/S
Jørgen Hansen
Bestyrelsesformand
