Den 31. oktober 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i SmartGuy Group A/S, CVR-nr. 27 43 99 77 (”Selskabet”), hos Selskabet på Bødkervej 5, 4450 Jyderup.
Bestyrelsens formand bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 6.9 havde udpeget adm. direktør Nicolai Kærgaard til dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten gennemgik formalia for indkaldelsen og konstaterede, at der var sket indkaldelse ved offentliggørelse via NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Selskabets hjemmeside samt ved udsendelse af indkaldelsen pr. e-mail til de aktionærer, der havde anmodet herom.
Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtægternes og selskabslovgivningens rammer. Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 5.464.884 aktier og stemmer svarende til 67,0 % af aktiekapitalen og af stemmerne.
Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen som havde følgende indhold:
- Beretning om Selskabets virksomhed
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Forslag om ændring af Selskabets navn
- Forslag om øvrige vedtægtsændringer
- Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende regnskabsår
- Bemyndigelse til Selskabets advokat
Dagsordenens tre første punkter blev behandlet samlet.
Ad 1-3 – Beretning om Selskabets virksomhed, fremlæggelse af årsrapport og resultatdisponering
Bestyrelsesformanden aflagde på bestyrelsens vegne og med henvisning til den trykte beretning i årsrapporten beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår.
Bestyrelsesformanden gennemgik herefter årsrapporten 2011/12 i hovedtræk, og henviste til årsrapporten og det deri anførte forslag om resultatdisponering ved overførsel til næste år. Efter bestyrelsesformandens aflæggelse af beretning om Selskabets virksomhed samt aflæggelse af årsrapporten, åbnede dirigenten for spørgsmål fra generalforsamlingen.
Dirigenten oplyste, at der for så vidt angår ledelsesberetningen ikke gælder noget vedtagelseskrav og beretningen derfor alene skulle tages til efterretningen. For så vidt angår godkendelse af årsrapporten og resultatdisponeringen, kan disse godkendes med simpelt flertal, jf. vedtægternes punkt 9.5 og selskabslovens § 105. Generalforsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning og godkendte enstemmigt årsrapporten og resultatdisponeringen.
Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
Dirigenten oplyste, at i henhold til vedtægternes punkt 8.2 afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på hvert års ordinære generalforsamling, og at de pågældende kan modtage genvalg. Til bestyrelsen var de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstillet.
Under henvisning til selskabslovens § 120, stk. 3 henviste dirigenten til oversigten over bestyrelsens ledelseshverv i årsrapporten.
Bestyrelsens forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen, og bestyrelsen består herefter af:
- Ebbe Pelle Jacobsen
- Morten Windfeldt Jensen
- Jacob Risgaard Eriksen
- Poul Kusk
- Christian Nicholas Stadil
Ad 5 - Valg af revisorer
Dirigenten oplyste, at i henhold til vedtægternes punkt 12.2 er Selskabets revisor på valg på hvert års ordinære generalforsamling. Der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af Selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab. Forslaget om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab som generalforsamlingsvalgt revisor blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 6 - Forslag om ændring af Selskabets navn
Bestyrelsen havde foreslået ændring af Selskabets navn til "SmartGuy Group A/S" i vedtægternes pkt. 1.1 med tilhørende forslag om sletning af Selskabets binavn i vedtægternes punkt 1.2. Det blev foreslået at vedtægternes pkt. 1.1. tilpasses til ”Selskabets navn er SmartGuy Group A/S".
Dirigenten oplyste, at forslaget skulle tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. generalforsamlingen.
Som følge heraf ændres referencer i vedtægterne til Selskabets nye navn og hjemmeside til henholdsvis ”SmartGuy Group A/S” og ”www.smartguygroup.dk”.
Ad 7 - Øvrige vedtægtsændringer
Bestyrelsen havde foreslået ændring af vedtægternes således at der tages højde for ændret regnskabsår. Det blev foreslået at vedtægternes pkt. 6.7. tilpasses til ”Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.”
Dirigenten oplyste, at forslaget skulle tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 8 - Godkendelse af bestyrelsens honorar
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkender at der på koncernniveau afsættes et honorar på 300.000 kr. til bestyrelsens formand, et honorar på 200.000 kr. til bestyrelsens næstformand og et årligt honorar på 80.000 kr. til menige bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten oplyste, at forslaget kunne vedtages med simpelt flertal. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 9 – Bemyndigelse til Selskabets advokat
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at Selskabets advokat (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet og bestyrelsen takkede forsamlingen for deres deltagelse.
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ebbe Palle Jacobsen som formand og med Morten Windfeldt Jensen som næstformand.
Som bilag til denne fondsbørsmeddelelse vedlægges kopi af Selskabets opdaterede vedtægter.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Nicolai Kærgaard på mobil nr. 26 22 99 11.
Med venlig hilsen
SmartGuy Group A/S
Bødkervej 5
4450 Jyderup
