Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Diamyd
Medicals hemsida www.diamyd.com från och med torsdag den 8 november 2012.
Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB
Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 6 december 2012 kl. 15.00 i Wenströmsalen, IVA Konferenscenter, Grev
Turegatan 16 i Stockholm.
Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 november 2012, dels anmäla sitt
deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den 30 november 2012, per post på
adress Diamyd Medical, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, per e-post
investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid
anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer,
registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 30 november 2012.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. En återblick på året som gått, VD Peter Zerhouni.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
1. Beslut:
a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
2. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
3. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
4. Val av revisor.
5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
6. Beslut om valberedning inför årsstämman 2013.
7. Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
8. Beslut om bemyndigande om återköp av aktier.
9. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).
Förslag till beslut
Val av ordförande (punkt 1)
Valberedningen föreslår att advokat Erik Nerpin väljs till ordförande vid
stämman.
Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011/2012.
Val av styrelseledamöter, revisor och beslut om arvoden m.m. (punkt 9-12 och 14)
Diamyd Medicals valberedning avser att lägga fram sitt förslag till val av
styrelse m m senast två veckor före årsstämman. Valberedningens förslag kommer
då att offentliggöras genom pressmeddelande.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till VD och
övriga ledande befattningshavare med i huvudsak samma innehåll som de riktlinjer
som beslutades vid årsstämman den 7 december 2011. Dessa innebär i huvudsak att
det totala villkorspaketet ska utgöra en marknadsmässig och avvägd blandning av
fast lön och pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning.
Riktlinjerna ska kunna frångås om det i enskilda fall finns särskilda skäl för
det.
Bemyndigande om utgivande av aktier (punkt 15)
För att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar
samt kapitalanskaffning föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om
utgivande av sammantaget högst 10 procent av antalet aktier samt att därvid
kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant,
genom apport eller genom kvittning.
Bemyndigande om återköp av aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till
nästa årsstämma besluta om återköp av B-aktier i Diamyd Medical på NASDAQ OMX
Stockholm (”Börsen”). Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att
bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent
av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall ske i enlighet med bestämmelserna om
återköp av aktier i ”Regelverk för emittenter” utfärdat av Börsen. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att optimera bolagets
kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32
§. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på
adress Diamyd Medical AB, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm eller per e-post
investor.relations@diamyd.com.
Övrig information
Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 29 579 133 varav 1 437 876 av
serie A (1 röst) och 28 141 257 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår
till 4 252 001,7.
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, revisorernas yttrande om
tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och om
bolagsstyrningsrapporten samt övriga handlingar och fullmaktsformulär kommer att
finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.diamyd.com senast
från och med torsdagen den 15 november 2012 och sänds till de aktieägare som
begär det hos bolaget.
Stockholm i november 2012
Diamyd Medical AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd och koncernchef Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com
Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av
proteinet GAD65 för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk
forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD65 kan förebygga
typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen.
Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc.
(USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget
Mercodia AB (Sverige).
Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM
B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC
Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets
hemsida; www.diamyd.com.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63
68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.
