Tampere, 2012-12-21 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Pörssitiedote 21.12.2012 klo 13.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina tammikuun 29. päivänä 2013 alkaen klo 10.00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman –salissa osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.
A.YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaaminen
2.Kokouksen järjestäytyminen
3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8.Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ennen osingonjakoa ovat tilikauden päättyessä 14.564.478 euroa. Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota 1.500,- euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti.
11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).
12.Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu sekä Thomas Rönnholm valitaan uudelleen ja uusina jäseninä valitaan Harri Launonen ja Esa Pyöriä (esittelyt liitteenä).
13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.
14.Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja että tilintarkastajina jatkavat KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.
15.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta päätöksestä eli 29.7.2014 asti.
16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 29.1.2015 asti.
17.Kokouksen päättäminen
B.YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Takoma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Takoma Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä mainituilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.1.2013. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 12.2.2013 alkaen.
C.OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.1.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.1.2013 kello 15.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a. sähköpostin kautta osoitteella ilkka.miettinen@takoma.fi
b.kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Ilkka Miettinen/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere
Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen talousjohtaja Ilkka Miettinen / Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere tai sähköpostin kautta osoitteella ilkka.miettinen@takoma.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3.Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.1.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.1.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.1.2013 klo 10.00 mennessä.
4.Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.12.2012 yhteensä 15.664.266 osaketta ja ääntä.
Tampereella 21. päivänä joulukuuta 2012
Takoma Oyj:n hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Virtanen, Takoma Oyj, puh. 040 351 8493
