Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2013. Indberettet den 23. januar 2013
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S
År 2013, den 23. januar afholdtes ordinær generalforsamling i ASGAARD GROUP A/S,
CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets adresse Rentemestervej 14, 2400 København NV,
Der forelå følgende dagsorden:
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
8. Eventuelt.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af
medlemmer til bestyrelsen":
A. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 6. "Valg af
revisor":
A. Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.
Ad 1
Til dirigent valgtes enstemmigt advokat Michael Vinther, der konstaterede, at
generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med selskabets
vedtægter, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i
enhver henseende.
Ad 2
På bestyrelsens vegne aflagde adm. direktør Søren Stensdal beretning og henviste
i øvrigt til bestyrelsens redegørelse i regnskabet. Generalforsamlingen tog
beretningen til efterretning.
Ad 3
Dirigenten og selskabets statsautoriserede revisor kommenterede konklusionen på
revisionen jf. revisionspåtegningen og kunne konkludere at revisionen ikke havde
givet anledning til bemærkninger.
Adm. direktør Søren Stensdal kommenterede årsrapporten for perioden 1. oktober
2010 - 30. september 2011, indeholdende resultatopgørelse og balance pr.
sidstnævnte dato for moderselskabet og koncernen, samt revisionspåtegning.
Årsrapporten godkendtes enstemmigt.
Ad 4
Bestyrelsen havde indstillet at der ikke udbetales udbytte, hvorfor overskuddet
overføres til næste år. Forslaget godkendtes enstemmigt.
Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse.
Ad 5
Bestyrelsens forslag om genvalg til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes enstemmigt.
Ad 7
Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 8
Der var ikke punkter til behandling under eventuelt.
Da der ikke var yderlige under punktet eventuelt hævede dirigenten herefter
generalforsamlingen
Således passeret.
Som dirigent:
Michael Vinther
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Chico Sandbeck som
formand.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Søren Stensdal
ss@asgaardgroup.com eller (+45) 3311 0024
[HUG#1672458]