Följande kallelse till extra bolagsstämma kommer att hållas tillgänglig på
Diamyd Medicals hemsida www.diamyd.com från och med onsdag den 13 februari 2013.
Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB
Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
onsdagen den 13 mars 2013 kl. 14.00 i Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i
Stockholm.
Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 mars 2013, dels anmäla sitt
deltagande till Diamyd Medical senast torsdagen den 7 mars 2013, per post på
adress Diamyd Medical, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, per e-post
investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid
anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer,
registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 7 mars 2013.
Förslag till dagordning
1.Öppnande av stämman.
2.Val av ordförande.
3.Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.Godkännande av dagordning.
5.Val av en eller två protokolljusterare.
6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.Förslag från aktieägare:
a) nyval av styrelse;
b) anta ny bolagsordning, med enda ändringen att § 1 ändras så att bolagets nya
firma blir Diamyd Sverige AB (publ);
c) instruktion till Diamyd Medical ABs styrelse att etablera ett helägt
dotterbolag, med samma antal aktier som Diamyd Medical AB och med aktier
av enbart ett aktieslag samt till detta dotterbolag överlåta samtliga av Bolaget
ägda aktier samt en kassa om cirka 40 000 000 kronor; samt
d) att Diamyd Medical AB skall träda i likvidation med effekt från dagen för den
extra bolagsstämman.
8. Stämmans avslutande.
Förslag från aktieägare
En grupp aktieägare (i det följande ”Aktieägarna”) har i skrivelse till
styrelsen i Diamyd Medical AB (”Diamyd) dagtecknad den 8 februari 2013
framställt begäran att styrelsen i Diamyd skall sammankalla extra bolagsstämma
för behandling av de frågor som framgår av punkt 7 i ovan angivna förslag till
dagordning.
Aktieägarna uppger sig företräda 8 883 351 B-aktier i Diamyd, vilket motsvarar
ca 21 procent av röstetalet och 30 procent av det totala antalet aktier i
Diamyd.
Aktieägarnas brev till Diamyd, inklusive Aktieägarnas fullständiga förslag till
likvidation och förteckning över Aktieägarna, finns tillgängligt hos Diamyd och
på Diamyds hemsida, www.diamyd.com.
Diamyds styrelse kommer jämlikt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen att upprätta en
redogörelse avseende händelser av väsentlig betydelse för Diamyds ställning som
har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. Denna redogörelse,
tillsammans med Diamyds revisorers yttrande över redogörelsen, kommer att finnas
tillgängligt hos Diamyd och på Diamyds hemsida från och med den 20 februari
2013.
Samtliga handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.
Övrig information
Antalet aktier i Diamyd uppgår vid kallelsen till 29 579 133 varav 1 437 876 av
serie A (1 röst) och 28 141 257 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår
till 4 252 001,7.
Stockholm den 11 februari 2013
Diamyd Medical AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Essen-Möller, styrelseordförande Diamyd Medical AB
Tel: 070-551 0679. E-post: anders.essen-moller@diamyd.com
Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt utgörs av
proteinet GAD för behandling och prevention av autoimmun diabetes. En svensk
forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD kan förebygga typ
1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen.
Diamyd Medical har även innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc.
(USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget
Mercodia AB (Sverige).
Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM
B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC
Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets
hemsida; www.diamyd.com.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Diamyd Medical AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63
68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556530-1420.
