Årsstämma i NCC AB den 9 april 2013

Tisdagen den 9 april 2013 håller NCC AB årsstämma på Grand Hôtel,
Vinterträdgården i Stockholm. Årsstämman börjar kl. 16.30 och inregistrering
sker från 15.30.
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2012 lämnas med
10,00 (10,00) SEK per aktie. Styrelsen föreslår fredagen den 12 april 2013 som
avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar enligt förslaget,
beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 april.

Valberedningen föreslår att styrelsen minskas till sex ordinarie ledamöter, med
omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulla Litzén,
Olof Johansson, Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum. Ulf Holmlund har
efter nio år i NCC AB:s styrelse avböjt omval. Till styrelsens ordförande
föreslås Tomas Billing.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 3 075 000 SEK, fördelat med 825
000 SEK till styrelsens ordförande och 450 000 SEK till övriga stämmovalda
ledamöter.

Till revisor i bolaget föreslås omval av det registrerade revisonsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Revisor
väljs till och med utgången av årsstämman 2014.

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2012, ska fortsätta att
tillämpas. Vidare föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat
incitamentsprogram (LTI 2013), som sätter ytterligare fokus på lönsamhet och
arbetsmiljö. LTI 2013 föreslås omfatta cirka 150 ledande befattningshavare och
nyckelpersoner. Motiv, omfattning och villkor framgår av bifogad kallelse. Om
LTI 2013 antas av årsstämman medför det att den kortsiktiga maximala rörliga
ersättningen reduceras för deltagarna. LTI 2013 är i allt väsentligt
överensstämmande med motsvarande program (LTI 2012) som antogs av årsstämman 4
april 2012.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2013 samt för att täcka
kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter och betalningar enligt de
syntetiska aktierna, föreslås att styrelsen erhåller ett bemyndigande från
årsstämman att, intill nästa årsstämma, få återköpa sammanlagt högst 867 486 B
-aktier vid ett eller flera tillfällen samt att årsstämman beslutar att
överlåtelse av högst 303 620 B-aktier ska kunna ske till deltagarna i LTI 2013.

Aktieägare representerande över 50 procent av totala antalet röster i bolaget
föreslår följande valberedning: omval av Viveca Ax:son Johnson, nyval av
Marianne Nilsson, vice vd, Swedbank Robur AB och Johan Strandberg, analytiker,
SEB fonder. Viveca Ax:son Johnson föreslås som valberedningens ordförande.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35
Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
5 mars 2013, kl. 19.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade
år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.