Kallelse årsstämma 2013

Aktieägare i Trygga Hem Skandinavien AB (publ), 556602-1423, kallas härmed till
årsstämma den 25 april 2013 kl. 18.00 i bolagets lokaler på adress Orrvägen
26-28, B1 i Sollentuna.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2013, dels senast kl. 18:00 den 19 april
2013 anmäla sig skriftligen till Trygga Hem Skandinavien AB (publ), Box
779, 191 27 Sollentuna eller per telefon 020 - 48 49 10 eller per bolagets
hemsida www.tryggahem.se. I anmälan uppges fullständigt namn, person- eller
org.nr, tel.nr dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare
eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att delta i
stämman, begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd
senast den 19 april 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning
0. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Val av styrelseledamöter och revisor
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.
12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
att besluta om emissioner.
13. Stämmans avslutande

Nedan följer styrelsens förslag i följande ärenden.

Punkt 7b
Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Till
årsstämmans förfogande finns balanserad vinst 24 666 404 SEK samt årets vinst
4 123 649 SEK, totalt 28 790 053 SEK. Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: i ny räkning överförs
28 790 053 SEK. Ingen utdelning föreslås.

Punkt 11
Trygga Hem skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras
för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och
kapacitet att leverera i enlighet med Trygga Hems kort- och långsiktiga mål.

Grundlön
Grundlönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

Rörlig ersättning
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenhet. Eventuell rörlig ersättningen skall
baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga
ersättningen skall uppgå till högst 40 procent av grundlönen.

Övriga förmåner
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt,
såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen
att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv
av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga
styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om
nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla
skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till
respektive nyteckning av, eller innebär utgivande om högst 1 500 000 antal
aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla
skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller
eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller fler
tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till
den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen
det lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädsrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets
styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att
fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Nedan följer valberedningens förslag:

Punkt 1
Valberedningen föreslår Lisbeth Gustafsson till ordförande för stämman

Punkt 8
Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 7 ledamöter.

Punkt 9
Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande för tiden intill
dess nästa årsstämma hållits: omval av styrelsens ordförande Lisbeth Gustafsson
samt omval av styrelsens ledamöter Andreas Hagegård, Jonas Gudmunds, Jonas
Hallberg, Paul Hastings, Christian Lundberg och Thord Wilkne. Valberedningen
föreslår vidare omval av huvudansvarig revisor Joakim Thilstedt, KPMG AB.

Punkt 10
Valberedningen föreslår arvode för styrelsen, för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, utgå enligt följande: styrelsens ordförande får ett arvode om
60 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om
30 000 SEK. Arvode till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens
fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets
kontor, Orrvägen 26-28, B1 i Sollentuna från och med två veckor före årsstämman
och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


[HUG#1687938]