Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.
Anmälan, m. m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, och
b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 19 april 2013 före kl 15.00.
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro, per telefon 010 483 81 88 eller via e-post: kjell.sandin@precio.se. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio Systemutveckling AB (publ) på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 19 april 2013 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning
en och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 800.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
18. Beslut i fråga om styrelsens förslag till att upplösa bolagets reservfond.
19. Beslut i fråga om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen rörande sätt på vilken kallelse till bolagsstämma ska ske.
20. Stämmans avslutande.
Punkt 11 - Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2012 lämnas med 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 30 april 2013. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 6 maj 2013.
Punkt 13 - 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Valberedningen föreslår att 6 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.
Ett fast styrelsearvode om 380 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2013 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 80 000 kronor samt 60 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till vilken något styrelsearvode ej utgår
Omval föreslås som ordinarie ledamöter av Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders Tufvesson samt nyval av Christer Johansson. Björn Pettersson föreslås fortsatt till ordförande för styrelsen.
Christer Johansson (född 1964) är ekonomie doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som senior consultant inom Bearing Consulting Ltd. Christer Johansson har tidigare varit Precios verkställande direktör samt även bolagets administrative chef.
Aktieägare representerande över 50% av röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen.
Punkt 17 - Beslut om bemyndigande om nyemission
Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier- listan vid tiden för genomförandet av nyemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 10% av aktiekapital och antal röster.
Avsikten med styrelsens förlag är att bemyndigandet ska ge styrelsen möjliget att emittera aktier för företagsförvärv.
Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 18 - Upplösning av bolagets reservfond.
Styrelsen föreslår att bolagets reservfond uppgående till 38 595 509 kronor skall minskas med samma belopp för avsättning till en fond att användas i enlighet med beslut av kommande bolagsstämma/or. Tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol, erfordras för verkställighet av den föreslagna minskningen av reservfonden.
Punkt 19 - Ändring av bolagsordningen rörande sätt på vilken kallelse till bolagsstämma ska ske.
Styrelsen föreslår, i syfte att förenkla processen vid kallelse till bolagsstämma, att stämman beslutar om följande ändring av stycke ett i § 9 i Bolagsordningen:
Nuvarande lydelse:
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Föreslagen lydelse:
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning
För beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna som rösterna som vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga från den 10 april 2013 på bolagets kontor i Örebro samt på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress kan få årsredovisingen tillsänd.
Stockholm den 24 mars 2013
Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen
Frågor avseende kallelsen besvaras av:
Kjell Sandin
010 - 483 81 88
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Kallelse till årsstämma.pdf
Om Precio
Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag drygt 100 medarbetare i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Västerås och Stockholm. Företaget är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Thenberg & Kinde är bolagets Certified Adviser. Precio utvecklar IT-system för dagens och morgondagens behov. Precio har också lång erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-området och erbjuder tjänster inom bland annat informationsförsörjning, integration i form av specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden. Precio är Microsoft Partner inom fem områden: Portals and Collaboration, Business Intelligence, Content Management, Web Development och Application Integration.
Bolagets webbplats är www.precio.se
Attachments
