Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i DKTI A/S (CVR-nr.: 30207149)
onsdag den 24. april 2013 klokken 16:00
Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse c/o Equinor, Frederiksgade 21, 1.sal, DK-1265 København K.
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012
- Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport 2012
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2012
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Eventuelt valg af revisor
- Vederlag til bestyrelsen
- Eventuelt
- Forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne
Ad pkt. 3
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til selskabets egenkapital.
Ad pkt. 4
Bestyrelsen genopstiller.
Formand Jacob Rosenberg
Bestyrelsesmedlem Eric Jean Marie Leire
Bestyrelsesmedlem Tongtis Tongyai
Ad pkt. 5
Bestyrelsen foreslår ikke valg af ny revisor.
Selskabets revisor er:
PricewaterhouseCoopers
statsautoriseret revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Ad pkt. 6
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at betale 5.000 stk. DKTI aktier som bestyrelseshonorar til bestyrelsesmedlemmerne (undtaget dr Tongyai).
Ad pkt. 8
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.
Alle de ovenstående forslag til beslutninger kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Generelt:
Dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.dkti.dk fra den 31. marts 2013. Dagsorden, årsrapport og de fuldstændige forslag vil tillige blive sendt pr. e-mail til selskabets navnenoterede aktionærer.
På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.
Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 3 dage forud generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dkti.dk ved anvendelse af VP-kontonummer og kodeord.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig eller afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske elektronisk via aktionærportalen som beskrevet ovenfor eller ved at downloade
fuldmagtsblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet eller Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte.
Tilmelding, afgivelse af brevstemme og afgivelse af fuldmagt kan ske til og med den 19. april 2013. Benyttes fuldmagtsblanket skal denne være selskabet eller Computershare A/S i hænde inden for samme frist.
Bestyrelsen anbefaler, at der meddeles fuldmagt til bestyrelsen.
Selskabskapitalen og stemmeret
Selskabets nominelle selskabskapital udgør kr. 7.976.100 fordelt i aktier à kr. 10 og multipla heraf.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10 én stemme. En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamlinger fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren på besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 19. april 2013. De aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af de aktier som enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller aktier for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabets ejerbogsfører.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets direktør Eric Leire på tlf. 27 58 24 57.
Med venlig hilsen DKTI A/S
Jacob Rosenberg Bestyrelsesformand
