Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma,
vilken kommer äga rum onsdagen den 15 maj 2013 klockan 17.00 på Edison Park,
Emdalavägen 16 i Lund.
Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes
Tidningar, bifogas.
Lund den 11 april 2013
ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)
STYRELSEN
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i
tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första
hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns
sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk
utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros, även den i tablettform. För ytterligare
information besök www.activebiotech.com.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 11 april 2013, kl. 08.30.
____________________________________________
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj
2013 klockan 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 16 i Lund.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 maj
2013, dels senast onsdagen den 8 maj 2013 till bolaget anmält sin avsikt att
delta i stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering
måste vara verkställd onsdagen den 8 maj 2013. Detta innebär att aktieägare i
god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
I Active Biotech finns 74.923.582 aktier och röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.
ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB
(publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per fax 046-19 20 50, per
telefon 046-19 20 00 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid
anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon
dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare
bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida www.activebiotech.com och sänds till
aktieägare som begär det.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om valberedning
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Avslutning
BESLUTSFÖRSLAG
Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade
förlust överförs i ny räkning.
Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)
Valberedningen, som består av Mats Arnhög (styrelsens ordförande), Johnny
Sommarlund (MGA Holding), Tomas Billing (Nordstjernan) och Martin Bjäringer
(representerande eget innehav och Hajskäret Invest) föreslår följande:
Ordförande vid stämman: advokat Peter Oscarsson.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter: sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter.
Styrelsearvode: oförändrat 250.000 kronor till styrelsens ordförande och
125.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter.Arvode till
styrelseledamot får efter överenskommelse med Active Biotech faktureras genom
bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet
för Active Biotech åstadkoms.
Styrelse: omval av Mats Arnhög, Magnhild Sandberg-Wollheim, Peter Sjöstrand,
Peter Hofvenstam och Peter Thelin samt nyval av Rolf Kiessling.
Styrelseledamöterna Mef Nilbert och Klas Kärre har avböjt omval med anledning av
att Mef Nilbert under året tillträtt som chef för Regionalt Cancercentrum,
Region Skåne och att Klas Kärre blivit utnämnd till ordförande i Cancerfondens
forskningsnämnd. Dessa utnämningar medger ej externa styrelseuppdrag.
Styrelseordförande: omval av Mats Arnhög.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Revisorer: omval av KPMG AB.
Rolf Kiessling, född 1948, är professor i experimentell onkologi vid
institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Rolf
Kiessling tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1974 och disputerade 1976.
Han utnämndes till professor 1994, kombinerat med en tjänst som överläkare vid
Radiumhemmet i Stockholm. Rolf Kiessling har fått motta Anders Jahres medicinska
pris för yngre forskare från Oslo universitet 1985 och Erik Fehrnströms pris
från Lunds universitet 1989 för upptäckten av NK-cellen. Han har varit
huvudhandledare för ett tjugotal doktorander och driver nu en forskargrupp vid
Cancercentrum Karolinska med huvudinriktning på immunterapi av cancer. Rolf
Kiessling innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Active
Biotech.
Valberedningen (punkt 15)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att,
baserat på ägandet i slutet av september månad 2013, sammankalla en valberedning
bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre
största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa
valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre
representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen
entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller
entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större
aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger
valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda
en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande
befattningshavarna får bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt
övriga förmåner. Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och
erfarenhet. Den rörliga lönen ska, i förekommande fall, vara beroende av
individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Pensionsförmåner ska
vara avgiftsbestämda. För de ledande befattningshavare som omfattas av ITP-
planen ska pensionspremien motsvara vad som gäller enligt ITP-planen. För övriga
ledande befattningshavare ska pensionspremien motsvara högst 25 procent av den
fasta lönen. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som
hittills har tillämpats.
Emissionsbemyndigande (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier
och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med
bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte
utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst sju miljoner aktier utges
och/eller kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av
bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering,
kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i
kommersiella förhandlingar om partnerskap.
___________________
HANDLINGAR M M
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på
Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida, www.activebiotech.com, senast tre
veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.Aktieägarna erinras om sin rätt att begära
upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Lund i april 2013
Styrelsen för Active Biotech AB (publ)
[HUG#1692009]
