KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NISCHER AB (PUBL)

Aktieägarna i Nischer Aktiebolag (publ), org. nr 556513-5869, kallas till
årsstämma som hålls i Clarion Hotel Signs lokaler på Östra Järnvägsgatan 35 i
Stockholm, onsdagen den 15 maj 2013 kl. 18.00.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 8 maj 2013, dels har
anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda
senast den 8 maj 2013.
Anmälan om deltagande ska göras via e-post till info@nischer.se eller
skriftligen till Nischer AB, Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm. Vid anmälan bör
aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde,
ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare
som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 8 maj 2013 begära det
hos sin förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och
daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt
kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller
motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock
längst fem år) angivits i fullmakten. Fullmaktsformulär finns på bolagets
hemsida: www.nischer.se.
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under
ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1.   Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2.   Upprättande och godkännande av röstlängden
3.   Val av en eller två justeringsmän
4.   Godkännande av dagordningen
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.   Anförande av bolagets verkställande direktör
7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8.   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9.   Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital för täckande av förlust utan
indragning av aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 9: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras på så sätt
att i ny räkning överförs - 41 239 028 kronor.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets
aktiekapital med 41 239 028 kronor, utan indragning av aktier, för omedelbar
täckning av bolagets förlust. Per den 31 december 2012 uppgick bolagets förlust
till 41 239 028 kronor och bolaget saknar fritt eget kapital. Minskningen
innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 91 075 465 kronor till 49 836 437
kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från dagens 5 kronor till
2,735996846131941 kronor.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet
genom nyemission av aktier. Bemyndigandet ska kunna användas för att bolaget med
kort varsel ska kunna emittera aktier för att genomföra strukturella förvärv,
och/eller att vid behov, med kort varsel, kunna anskaffa kapital. Emissioner
enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst 1 800 000 nya aktier.

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till
beslut enligt punkterna 11-13.

Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkterna 14-15 ovan fordrar att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 hålls
tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.nischer.se, från och med den 17 april och kommer att skickas kostnadsfritt
till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Fullständiga
förslag framgår under respektive punkt i kallelsen.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat
koncernbolag.

____________________

Stockholm i april 2013
Styrelsen