KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL)

Datum:              Måndag den 13 maj 2013

Tid:                   16.00

Plats:                Ranhammarsvägen 20 B, Bromma

Anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 6
maj 2013;

dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast torsdagen den 9 maj 2013
kl. 16.00. Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske skriftligen till
Bolaget på adress Ranhammarsvägen 20 B, 168 67 Bromma, per fax 08‑30 22 60 eller
via e-post: info@nspab.com.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer
och aktieinnehav uppges. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn via sin förvaltare i god tid. Sådan omregistrering måste
vara verkställd den 6 maj 2013.
Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande och redogörelser enligt följande.

     a)           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelse.

     b)          Redogörelse av bolagets revisor.

9. Beslut om

     a)           fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

     b)          dispositioner beträffande koncernens resultat enligt den
fastställda balansräkningen,

     c)           ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.

10. Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete.

11. Val av styrelse (inklusive antalet ledamöter och val av styrelsens
ordförande) och val av revisor.

12. Beslut om fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna och
åt revisorn.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Beslut om valberedning och val av ledamöter.

15. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.

16. Beslut om emission av konvertibler – incitamentsprogram.

17. Övriga frågor.

18. Stämmans avslutande.

Ordförande vid årsstämman (punkten 2)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber väljs till ordförande vid årsstämman.
Valberedningen har bestått av Torbjörn Hultsberg (ordförande), Jaan Kaber
(Förvaltnings AB Bohus Enskilda) och Carl Fredrik Herslow (Long Term AB).

Utdelning (punkten 9)

Styrelsen föreslår att Bolaget inte lämnar någon utdelning.

Val av styrelse och revisor (punkten 11)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och att
ingen suppleant utses. Vidare föreslår valberedningen omval av
styrelseledamöterna Jaan Kaber, Anders Wehtje, Jens Engwall, Lena Patriksson
Keller och Jeppe Droob samt omval av Jaan Kaber som ordförande. Valberedningen
föreslår även att Ernst & Young med ansvarig revisor Erik Åström ska väljas som
revisor i bolaget fram till nästkommande årsstämma. Valberedningen har inför
förslaget samrått med aktieägare representerande ungefär 60 procent av rösterna
i Bolaget.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkten 12)

Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammantaget 1 100
000 kronor, fördelat på 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000
kronor till övriga fyra styrelseledamöter. Revisorn föreslås erhålla arvode
enligt löpande räkning. Förslaget innebär inte någon förändring jämfört med
föregående år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som i huvudsak överensstämmer med beslut som fattades
vid årsstämman 2012, innebärande i sammanfattning följande. Ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga
medarbetare. Ersättningen skall utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension
liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning
skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen.
Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett
incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att
frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Beslut om valberedning och val av ledamöter (punkten 14)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda),
Carl‑Fredrik Herslow (Long Term AB) och Peter Bahrke (privat aktieägare) utses
till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2014 och att uppdraget varar
intill dess att ny valberedning utsetts. Ett val av Peter Bahrke skulle innebära
ett nyval på posten. Till ordförande föreslås Carl‑Fredrik Herslow. Om ledamot
avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört skall kvarvarande
ledamöter utse ny ledamot. Vid behov skall Bolaget kunna svara för skäliga
kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för
fullgörandet av uppdraget.

Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen (punkten 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev. Bemyndigandet skall dock vara
begränsat så att det högsta antalet nya aktier (i förekommande fall efter
konvertering till aktier av konvertibla skuldebreven) skall sammantaget kunna
öka med högst 10 % av antalet utestående aktier av serie B i förhållande till
antalet utgivna aktier vid årsstämmans beslut om bemyndigande. Betalning skall
ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med
villkor. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av
andra företag eller verksamheter samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska
ställning vid behov. Emission av aktierna eller konvertibla skuldebreven skall
ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om emission av konvertibler – incitamentsprogram (punkten 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
beslutar om en emission av konvertibler om nominellt sammanlagt högst
5.200.000 kronor till företagsledningen, distriktschefer och vissa
nyckelpersoner, dock ej till styrelsen. Konvertiblerna skall löpa från juni 2013
t.o.m. 30 september 2016. Konvertiblerna skall tecknas under tiden fr.o.m.
31 maj t.o.m. 14 juni 2013. Betalningen för konvertibler skall kunna ske genom
kvittning av konvertibla skuldebrev av serie 2010-2013 som utgavs 2010 och/eller
kontant. Emissionskursen för de emitterade konvertiblerna skall vara nominellt
belopp. Konvertiblerna skall löpa med en rörlig ränta baserad bland annat på
konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet på konvertiblerna.
Konvertering till aktier av serie B kan påkallas under september månad
respektive 2014, 2015 och 2016. Konverteringskursen skall motsvara 125 % av den
för aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade
genomsnittliga senast betalkursen under perioden fr.o.m. 14 maj t.o.m. 27 maj
2013. Konverteringskursen skall dock vara lägst 14 kronor. Vid full anslutning
kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2.674.282 kronor, vilket motsvarar en
utspädning med ca 3,1 % av aktiekapitalet och röstetalet. Emissionen sker för
att ge incitament till ökat engagemang hos de teckningsberättigade och för att
ersätta de konvertibla skuldebrev som tecknades och tilldelades 2010, vilka
löper ut i september 2013.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till
annat koncernbolag.

Övrigt

I Bolaget finns 11 639 416 aktier, motsvarande 11 642 791 röster, varav 375 av
serie A och 11 639 041 av serie B. Aktie av serie A medför rätt till 10 röster
per aktie. Aktie av serie B medför rätt till 1 röst per aktie.

Stämmans beslut under punkten 15 skall för att äga giltighet biträdas av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman. Stämmans beslut under punkten 16 skall för att äga
giltighet biträdas av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012, revisorns
yttrande om tillämpningen av Bolagets riktlinjer för ersättning samt styrelsens
och valberedningens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13, 14 och
16 samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att hållas
tillgängliga på www.nordicservicepartners.se och på Bolagets kontor (adress
ovan) senast från och med den 22 april 2013 och översänds på begäran till de
aktieägare som uppger sin postadress. Därutöver finns valberedningens motiverade
yttrande och fullmakts formulär tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bromma april 2013

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)
Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett
av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 730 miljoner kronor
och omfattar 57 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger
också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20
-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största
franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För
mer information se www.nordicservicepartners.se