Gyldendal A/S
Forløb af ordinær generalforsamling 18. april 2013
_______________________________________________________
Selskabet har i dag kl. 16.00 afholdt ordinær generalforsamling med følgende forløb:
1. Formandens beretning og forelæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2012 og resultatanvendelsen, herunder udbetaling af udbytte med 20 kr. pr. aktie.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Merete Eldrup, Preben Mejer, Lene Tranberg og Poul Erik Tøjner og foretog nyvalg af Jens Due Olsen.
Jens Due Olsen er cand.polit., født 1963 og har senest været ansat som CFO og dernæst Deputy CEO i GN Store Nord. Jens Due Olsen har erfaring med international industriledelse og ledelse af børsnoterede selskaber og har tillige særlige kompetencer inden for økonomiske og finansielle forhold. Jens Due Olsen er bestyrelsesformand i Amrop A/S, Auriga Industries A/S, Atchik Realtime A/S, Kompan A/S, NKT Holding A/S og Pierre.dk A/S samt næstformand i Bladt Industries A/S. Derudover er Jens Due Olsen i bestyrelsen for Cryptomathic A/S, EG A/S, Heptagon Advanced Micro Optics Inc., Industriens Pensionsforsikring A/S og Royal Unibrew A/S.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Poul Erik Tøjner som formand og Merete Eldrup som næstformand.
- Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
Der var ikke modtager forslag.
Bestyrelsen
For yderligere information kontakt:
Adm. direktør Stig Andersen
Tlf 3375 5750
