Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årstämma för verksamhetsåret 2012 ägde rum den 23 april 2013.
Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt
koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på
1,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2012. Som avstämningsdag för
utdelningen beslutades den 26 april 2013. Utdelning beräknas skickas från
Euroclear Sweden AB den 2 maj 2013.

Beijer Electronics VD redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under
2012 samt för utvecklingen under det första kvartalet 2013. VD konstaterade att
den globala ekonomiska tillväxten blev lägre än flertalet bedömare hade
förutspått. Det påverkade utfallet för Beijer Electronics med en lägre
försäljning och ett lägre resultat under 2012. Marknaden stabiliserades mot
slutet av året och inledningen på 2013 men det råder fortsatt stor osäkerhet om
utvecklingen under resten av det nya året.

Stämman beslutade vidare:

  · att välja Anders Ilstam till stämmans ordförande.

  · att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan supplenter.

  · att omvälja styrelseledamöterna Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Maria
Khorsand, Anders Ilstam och Fredrik Jönsson samt till nya styrelseledamöter
välja Bo Elisson och Christer Öjdemark. Vidare beslutades att Anders Ilstam
kvarstår som styrelsens ordförande.

  · att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 500 000 kronor och
arvode till envar av övriga styrelseledamöter skall utgå med 225 000 kronor med
undantag för de som är anställda i bolaget.

  · att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

  · att regler för valberedning inför årsstämma, skall gälla till dess beslut om
förändring av reglerna fattas av stämman, i huvudsak enligt följande:
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en representant för var och en
av de fyra till röstetalet största aktieägarna, samt styrelseordföranden. Namnen
på de fyra ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras
senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per den 31
augusti året före årsstämman. Den ledamot som representerar den största
aktieägaren ska utse ordförande i valberedningen, som inte får vara
styrelseledamot.

Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så
snart de skett.

  · att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt
följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD.

Frågor om ersättning bereds av ersättningsutskottet och föreläggs styrelsen för
beslut årligen. Den totala ersättningen omfattar fast lön samt rörlig lön,
bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt
övriga sedvanliga förmåner såsom tjänstebil.

Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar
och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras
årligen.

Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål. Målen är
relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål.
För VD och för övriga ledande befattningshavare kan den årliga rörliga delen
uppgå till maximalt sex månadslöner och den långsiktigt rörliga delen till
maximalt 20-40 procent av fast lön.

VDs pension är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. Till försäkringen
avsätts varje år 35 procent av VDs kontantlön. Avgiftsbestämda pensionsavtal som
är marknadsmässiga finns för övriga ledande befattningshavare.
Sker uppsägning av VD från Beijer Electronics sida, har VD arton månaders
uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Sker
uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida, har det
avtalats om uppsägningstid på maximalt tolv månader, för alla utom en vilken har
sex månaders uppsägningstid samt nio månaders avgångsvederlag, vid uppsägning
från bolagets sida.

Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

  · att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 631 000 kronor
genom nyemission av högst 1 893 000 aktier. Beslutet innebär att styrelsen
bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller
annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att
fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska
baseras på marknadsmässiga villkor. Beslutet omfattade även bemyndigande för
bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid
Bolagsverket.


Malmö den 23 april 2013

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)
Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom
industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför
konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten
1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med
verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1 367 mkr 2012. Bolaget är noterat
på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.se