Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:
Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Cecilia
Lager, Pekka Seitola, Anna Vikström Persson och Ben Wrede samt valde stämman Jon
Risfelt som ny ledamot.
Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden intill slutet
av årsstämman 2014 med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2012 dela ut 3,25 kronor per aktie,
med avstämningsdag den 30 april 2013. Utbetalning beräknas ske den 6 maj 2013.

Valberedning inför årsstämman 2014
Inför årsstämman 2014 ska valberedningen bestå av en representant för var och en
av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2013
samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första
sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de
representerar offentliggörs i samband med Knowits tredje kvartalsrapport 2013.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare
som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Knowit inte redovisar förlust
för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad
och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med
högst 1 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1 000
000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.
Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier
Beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna
aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag
eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att
betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning.
För mer information kontakta

Mats Olsson, styrelsens ordförande, Knowit AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66
30
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och
verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi,
design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala
marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur
präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt
utvecklas. Knowit AB (publ) etablerades 1990 och har idag cirka 1 800
medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en
vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat
på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit AB (publ),
besök gärna knowitgroup.com.