Vid FastPartner AB:s årsstämma den 25 april 2013 bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av högst 2 750 000 preferensaktier och/eller stamaktier motsvarande högst 10 (tio) procent av befintligt aktiekapital på dagen för årsstämman, dock sammanlagt högst 10 (tio) procent av befintligt aktiekapital på dagen för årsstämman oavsett aktieserie. Styrelsen skall, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att preferensaktier och/eller stamaktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning, kontant, genom apport eller med kvittningsrätt. Årstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för 2012 med 2,75 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 30 april 2013. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2013. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till ändring av bolagets firma till FastPartner AB och styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen varigenom preferensaktier införs samt ökning av bolagets aktiekapitalgränser. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55 000 000 kronor till eventuella preferensaktieägare i enlighet med följande villkor. Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier under tiden fram till nästa årsstämma skall utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 28 juni 2013, 30 september 2013, den 30 december 2013 och den 31 mars 2014. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats. Årsstämman beslutade omvälja styrelseledamöterna Peter Lönnquist, Ewa Glennow, Peter Carlsson, Lars Wahlqvist och Lars Karlsson samt den nuvarande stämmovalda suppleanten Anders Keller. Till styrelseordförande omvaldes Peter Lönnquist. Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 745 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 55 000 kronor till suppleanten. Arvode till revisorn ska utgå enligt räkning. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier samt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Stockholm den 26 april 2013 För vidare information vänligen kontakta Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 – 402 34 65 Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april kl 15:00.
Beslut fattade vid FastPartners årsstämma den 25 april 2013
| Source: Fast Partner AB
Attachments
