Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle
du 24 juillet 2013
L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le mercredi 24 juillet 2013 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2013) et de la lecture des documents légaux.
45 actionnaires présents ou représentés possédaient 9.432.178 actions sur les 16.002.866 actions ayant le droit de vote, soit 58,94% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 9.469.198 voix soit 58,56 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 16.039.616 |
| Actions ayant le droit de vote | 16.002.866 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 16.168.721 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellé résolution | Type | Nb total de voix exprimées | Votes Pour | % | Votes Contre | % |
| 1 | Approbation des comptes sociaux | AGO | 9 469 198 | 9 014 767 | 95.2% | 454 431 | 4.8% |
| 2 | Affectation du résultat au 31 mars 2013 | AGO | 9 469 198 | 9 415 205 | 99.4% | 53 993 | 0.6% |
| 3 | Approbation des comptes consolidés | AGO | 9 469 198 | 9 014 767 | 95.2% | 454 431 | 4.8% |
| 4 | Conventions réglementées (A. Falc) | AG0 | 6 897 045 | 6 307 194 | 91.4% | 589 851 | 8.6% |
| 5 | Conventions réglementées (A. Zagury) | AGO | 9 469 198 | 8 879 347 | 93.8% | 589 851 | 6.2% |
| 6 | Jetons de présence | AGO | 9 469 198 | 9 328 519 | 98.5% | 140 679 | 1.5% |
| 7 | Rachat d'actions | AGO | 9 469 198 | 8 914 263 | 94.1% | 554 935 | 5.9% |
| 8 | Pouvoirs pour formalités AGO | AGO | 9 469 198 | 9 469 198 | 100.0% | - | 0.0% |
| 9 | Augmentation capital avec maintien DPS | AGE | 9 469 198 | 9 469 198 | 100.0% | - | 0.0% |
| 10 | Augment capital avec suppression DPS | AGE | 9 469 198 | 9 197 140 | 97.1% | 272 058 | 2.9% |
| 11 | Augment. nb. titres à émettre | AGE | 9 469 198 | 9 172 253 | 96.9% | 296 945 | 3.1% |
| 12 | Augment. par incorporation de réserves | AGE | 9 469 198 | 9 446 092 | 99.8% | 23 106 | 0.2% |
| 13 | Rémunération d'apports en nature | AGE | 9 469 198 | 8 894 957 | 93.9% | 574 241 | 6.1% |
| 14 | Offre publique avec échange | AGE | 9 469 198 | 9 415 292 | 99.4% | 53 906 | 0.6% |
| 15 | Emission réservée BSA managers | AGE | 6 897 045 | 6 191 617 | 89.8% | 705 428 | 10.2% |
| 16 | Augmentation réservée adhérents PEE | AGE | 9 469 198 | 9 222 205 | 97.4% | 246 993 | 2.6% |
| 17 | Limitation globale montant émis | AGE | 9 469 198 | 9 469 198 | 100.0% | - | 0.0% |
| 18 | Annulation d'actions rachetées | AGE | 9 469 198 | 9 438 311 | 99.7% | 30 887 | 0.3% |
| 19 | Pouvoirs pour formalités AGE | AGE | 9 469 198 | 9 469 198 | 100.0% | - | 0.0% |
Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique «Corporate > Documentation » :
- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2013
- Rapport de gestion
- Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne
- Résolutions détaillées énoncées précédemment
Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime
nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 29 juillet 2013
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 22 octobre 2013
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 21 janvier 2014
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 23 avril 2014
Résultats semestriels 19 novembre 2013
Résultats annuels définitifs 27 mai 2014
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A propos de Bigben Interactive
Acteur de premier plan spécialisé dans la conception et la distribution d'accessoires pour jeux vidéo et mobiles, BIGBEN INTERACTIVE est présent en France, Benelux, Allemagne et Hong-Kong. Porté par l'essor du marché des Smartphones et les mutations du marché du jeu vidéo, le Groupe reconnu pour ses capacités d'innovation et de création, ambitionne de devenir l'un des leaders européens des accessoires multimédia.
283 collaborateurs - CA 2012/2013 : 164 M€ - France, Benelux, Allemagne et Hong-Kong
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