Herning, 2013-08-07 07:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Ledelsesberetning
- Fremlæggelse af årsrapport
- Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2012/13.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
Efter vedtægterne afgår de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Viggo Mølholm, Ebbe Pelle Jacobsen, Rolf Eriksen og Morten Windfeldt Jensen.
- Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionspartnerselskab.
- Forslag fra bestyrelsen:
Indførelse af mulighed for elektronisk kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne.
Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disses vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenterne kan fremlægges eller sendes elektronisk. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.
Selskabet anmoder kapitalejerne om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Alle kapitalejere skal løbende sørge for at ajourføre denne.
Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabet direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside www.boconcept.com.
Indkaldelsen skal endvidere ske ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Der vil derimod ikke længere ske indkaldelse ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad.
Såfremt de ændrede retningslinjer godkendes, ændres vedtægternes § 8, som konsekvens heraf til:
§ 8
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Selskabets generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Herning kommune.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller såfremt det begæres af selskabets revisor eller kapitalejere, der ejer mindst 5% af selskabets kapital. Begæring herom skal ske skriftlig til bestyrelsen og være ledsaget af formuleret forslag. Generalforsamlinger skal da indkaldes senest 2 uger, efter det er forlangt.
Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for kapitalejere. Fristen for fremsættelse af krav om optaget på generalforsamlingen kan tidligst være 6 uger før den ordinære generalforsamling.
Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenterne kan fremlægges eller sendes elektronisk. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.
Selskabet anmoder kapitalejerne om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Alle kapitalejere skal løbende sørge for at ajourføre denne.
Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabet direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside www.boconcept.com.
Indkaldelsen skal endvidere ske ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal endvidere offentliggøres i en børsmeddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Børsmeddelelsen skal indeholde alle forslag fra bestyrelsen, der er kursrelevante. Børsmeddelelsen sker samtidig med indkaldelse af kapitalejerne.
Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel.
- Evt.
Indkaldelsen, dagsorden, selskabets årsrapport 2012/13 med koncernregnskab, de fuldstændige forslag og angivelse af det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder, herunder det samlede antal for hver kapitalklasse, samt formularer, der skal anvendes ved brevafstemning pr. brev eller fuldmagt, henligger fra og med den 8. august 2013 til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor i Herning samt på www.boconcept.com.
Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut
Selskabets aktiekapital er kr. 28.621.190 fordelt i kapitalandele á kr. 10,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er kr. 2.400.000 A-kapitalandele og kr. 26.221.190 B-kapitalandele. A-kapitalandelene har 10 stemmer for hver A-kapitalandel på kr. 10 og B-kapitalandelene har 1 stemme for hver B-kapitalandel på kr. 10.
Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når kapitalejeren senest 3 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil på selskabets kontor eller på et andet i indkaldelsen angivet sted mod forevisning af sine kapitalandele, under henvisning til stedfunden navnenotering eller ved anden dokumentation for sin kapitalandelsbesiddelse.
Kapitalejere kan udøve deres stemmeret på selskabets generalforsamling, hvis der er sket notering i selskabets ejerbog senest 3 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Stemmeretten kan endvidere udøves i henhold til skriftlig fuldmagt eller pr. brev, og der skal anvendes en bestemt formular. Formularerne udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Udøves stemmeretten pr. brev, skal brevstemmen være i hænde hos BoConcept Holding A/S senest 3 dage, før generalforsamlingen finder sted.
Kapitalejerne udøver deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.
Herning, den 7. august 2013
