VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
SAV-Rahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous on päättänyt kokouksessaan 20.9.2013 vahvistaa yhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2012 – 30.6.2013. Samalla hyväksyttiin hallituksen esitys voitonjaosta.
Päätöksen mukaan tilikauden tappio kirjataan voittovarojen tilille eikä osinkoa makseta.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen päätettiin valita viisi jäsentä. Hallitukseen valittiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen
saakka vanhoina hallituksen jäseninä, Antti Lehtonen, Jarmo Ellonen, Pekka Väisänen ja Harri Kalliokoski
sekä uutena hallituksen jäsenenä John Strachan.
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 2000 €/kk ja hallituksen jäsenelle 1000 €/kk.
Tilitarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tarkastajana KHT Pauli Salminen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.
Lisätietoja
Janne Heusala
toimitusjohtaja,
050 339 09 74
Certified Adviser
Privanet Pankkiiriliike Oy
09 6877 1714