GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S
Bestyrelsen for ASGAARD GROUP A/S indkalder herved til ordinær
generalforsamling, der afholdes på selskabets adresse Rentemestervej 14, 2400
København NV,
onsdag den 22. januar 2014 kl. 10:00
DAGSORDEN:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport, herunder forslag til udlodning.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, herunder forslag til ændring af
vedtægter
7. Eventuelt.
Bestyrelsen stiller under punkt 3 følgende forslag til udlodning:
Bestyrelsen foreslår udlodning af aktierne i datterselskabet Hillerød Syd A/S
(tidligere ASGAARD Hillerød A/S), der ejer samtlige anparter i K/S
Byudviklingsselskabet Hillerød Syd til aktionærerne i ASGAARD GROUP A/S, hvorved
den enkelte aktionær gives mulighed for at fastholde sin relative andel i
rettighederne til projektet.
For at sikre omsætteligheden af aktierne i Hillerød Syd A/S, optages selskabets
aktier til handel på OTC-listen ved Dansk OTC i forbindelse med udlodningen og
aktierne tildeles en ISIN-kode, således at disse overføres direkte til den
pågældende aktionærs depot.
Aktiekapitalen i Hillerød Syd A/S udvides inden udlodningen til DKK 1.320.000,
med en stykstørrelse på DKK 1, således at aktionærer i ASGAARD GROUP A/S
modtager 1 aktie i Hillerød Syd A/S for hver aktie man ejer i ASGAARD GROUP A/S.
Ud over indstillingen om udlodning af aktier i Hillerød Syd A/S jf. ovenfor,
indstilles et kontant udbytte på DKK 0,40 pr. aktie, således at det samlede
udbytte udgør t.DKK 1.848.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 4. "Valg af
medlemmer til bestyrelsen":
Bestyrelsen foreslår genvalg til alle medlemmer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af
revisorer":
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.
Bestyrelsen foreslår under behandling af punkt 6. "Forslag fra bestyrelsen eller
aktionærer"
Vedtægterne foreslås ændret som følger:
Pkt. 1.1 Selskabets navn er Realia A/S
Der indføjes et nyt pkt. 3.3, der lyder:
3.3 Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen.
3.3.1 Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af
nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets
aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 3.000.000, jf. dog stk. 3.3.5.
3.3.2 Bemyndigelsen i pkt. 3.3.1 gælder i perioden frem til 30. september 2018.
3.3.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse
af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 3.000.000, jf. dog stk.
3.3.5. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige
aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets
overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en
værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi.
3.3.4 Bemyndigelsen i pkt. 3.3.3 gælder i perioden frem til og med den 30.
september 2018.
3.3.5 Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 3.3.1 og 3.3.3 kan til sammen
maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på
DKK 3.000.000
3.3.6 Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling
som på anden måde.
3.3.7 For kapitaludvidelser i medfør at stk. 3.3.1 og 3.3.3 gælder, at nye
aktier skal lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn. Aktierne er
omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som hidtidige
aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i
omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt bestyrelsen
bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.
3.3.8 I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser,
der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen i pkt. 3.3.
Pkt. 4.12 nr. 6 ændres fra "Forslag fra bestyrelsen" til "Forslag fra
bestyrelsen eller aktionærer".
Pkt. 6.6 foreslås ændret til følgende " Generalforsamlinger indkaldes og
tilrettelægges af det centrale ledelsesorgan. Indkaldelse sker ved
offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen
noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, til den til selskabet
meddelte e-mail adresse. Aktionærerne er forpligtet til at oplyse selskabet om
skift af e-mail adresse. Herudover indkaldes i henhold til Selskabslovens
bestemmelser om ihændehaveraktier. Indkaldelse til generalforsamling skal angive
tid og sted for generalforsamlingen samt indeholde dagsorden for
generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på
generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslagets væsentligste indhold."
Pkt. 7.8 "Ovenpå" ændres til "Oven på".
Pkt. 8.1 Selskabets tegningsregel ændres til følgende: "Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i
forening med et bestyrelsesmedlem".
Dagsordenen, fuldstændige forslag til ændring af vedtægterne samt årsrapporten
fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor fra den 8. januar
2014. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling indsendes til NASDAQ OMX
Nordic Exchange Copenhagen, i sin fulde ordlyd, offentliggøres på selskabets
hjemmeside, udsendes til de af selskabets aktionærer, der har meddelt e-mail
adresse til selskabet samt offentliggøres i henhold til selskabslovens
bestemmelser om ihændehaveraktier.
København, december 2013
Bestyrelsen
[HUG#1752225]