Kommuniké från årsstämma i Venue Retail Group

Vid årsstämma i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) den 16 januari 2014
fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för
räkenskapsåret 2012/2013. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2012/2013. Utdelning till aktieägarna om 0,25 kronor per aktie
fastställdes. Stämman beslutade vidare i enlighet med samtliga till stämman
framlagda förslag.
Stämman beslutade att utdelning om 0,25 kronor per aktie lämnas för
räkenskapsåret och att efter utdelningen återstående vinstmedel överförs i ny
räkning. Avstämningsdag är den 21 januari 2014 och utbetalning av utdelning
beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 24 januari 2014.

Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem,
utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ulf Eklöf,
Tommy Jacobson, Christel Kinning, Jonas Ottosson och Mats Persson till
styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Mats Persson till styrelsens
ordförande och Ulf Eklöf till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade att till styrelsen ska utgå ett arvode om sammanlagt 1 000 000
kronor, varav 150 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda ledamöterna samt
att styrelsens ordförande därutöver ska erhålla ytterligare 250 000 kronor.
Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade vidare om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt om valberedning.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070-511 46 36
Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den
17 januari 2014 kl 8.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer,
resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata
mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin
fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och
Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm.