Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg, med følgende
DAGSORDEN
| 1. |
Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. |
||
| 2. |
Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. |
||
| 3. |
Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste ordinære generalforsamling ad én eller flere omgange kan erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr. 71.279.999 og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøberkurs på NASDAQ OMX København A/S. |
||
| 4. |
Orientering om sammenlægning med BRFkredit. |
||
| 5. |
Behandling af fremkomne forslag. Forslag fremsat af bestyrelsen til behandling: |
||
| 1 |
Regulering af repræsentantskabets vederlag, jf. vedtægternes § 15, stk. 5. |
||
| 2 |
Ændring af § 1, stk. 4, til: ”Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed, herunder realkreditvirksomhed via BRFkredit.” |
||
| 3 |
Ændring af § 4, stk. 2, til: ”Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 100 mio. (10 mio. stk. aktier á nominelt kr. 10). Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til ikke under markedskurs. Forhøjelsen kan ikke ske ved delvis indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2019. De nye aktier er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden, bortset fra hvad der fremgår af vedtægternes § 3. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.” For god ordens skyld bemærkes, at størrelsen af den foreslåede bemyndigelse svarer til ca. 10 % af bankens aktiekapital under forudsætning af, at dagsordenens punkt 5.7 vedtages. |
||
| 4 |
Ændring af § 4, stk. 3 til: ”Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye aktier med fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 200 mio. (20 mio. stk. aktier á nominelt kr. 10). Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske til favørkurs. Forhøjelsen kan ikke ske ved delvis indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2019. De nye aktier er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden, bortset fra hvad der fremgår af vedtægternes § 3. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.” |
||
| 5 |
Ændring af § 4, stk. 4, til: ”Bestyrelsen er herudover bemyndiget til når som helst at udvide aktiekapitalen ved én eller flere forhøjelser med indtil nominelt kr. 50 mio., som tilbydes medarbejderne i banken og dens datterselskaber. Bemyndigelsen ophører den 1. marts 2019. Forhøjelsen sker uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og tegnes til markedskurs eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs 105 (for et aktiebeløb på nominelt kr. 100), eller ved udstedelse af fondsaktier. Forhøjelsen kan ikke ske ved delvis indbetaling.” |
||
| 6 |
Ny § 4, stk. 5, til: ”Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 4, stk. 2, stk. 3, og stk. 4, og § 5, stk. 1, og stk. 2, kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 200 mio. (20 mio. stk. aktier á nominelt kr. 10).” |
||
| 7 |
Ny § 4, stk. 6: ”Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved en rettet emission til BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, og dermed uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer. Forhøjelsen kan ske med nominelt kr. 237.600.000 (23.760.000 stk. aktier á nominelt kr. 10). Forhøjelse sker mod indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier. Forhøjelsen skal ske til den kurs, der er fastsat ved det aftalte bytteforhold i fusionsaftale af 24. februar 2014 mellem banken, BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, og BRFkredit a/s, CVR-nummer 13 40 98 38, som er fastsat på grundlag af værdien af henholdsvis BRFkredit a/s, CVR-nummer 13 40 98 38, som indskydes i banken, og værdien af banken på fusionsaftaletidspunktet. Som del af bytteforholdet kan banken i forbindelse med BRFholding a/s’, CVR-nummer 13 40 97 30, indskud af aktierne i BRFkredit a/s betale et kontant vederlag på kr. 100 mio. til BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30. Forhøjelsen kan ikke ske ved delvis indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2016. De nye aktier er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden, bortset fra hvad der fremgår af vedtægternes § 3. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Bestyrelsens beslutning om hel eller delvis udnyttelse af bemyndigelsen i nærværende § 4, stk. 6, medfører ingen reduktion i bemyndigelserne i §§ 4, stk. 2, stk. 3, og stk. 4, eller § 5, stk. 1, og stk. 2. Bestyrelsens beslutning om hel eller delvis udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 4, stk. 2, stk. 3, og stk. 4, eller § 5, stk. 1, og stk. 2, medfører ingen reduktion i bemyndigelsen i nærværende § 4, stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer af vedtægterne, som følger af udnyttelse af denne bemyndigelse, herunder bemyndigelsens sletning.” |
||
| 8 |
Ny § 4, stk. 7: ”Ved udvidelse af aktiekapitalen i henhold til § 4 fastsætter bestyrelsen vilkår for tegningen, som ikke allerede fremgår af vedtægterne, herunder tidspunkt, tegningsforhold, tegningskurs og tidspunkt for ret til udbytte for nye aktier. For aktierne gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.” |
||
| 9 |
Ændring af § 5, stk. 1, til: ”Banken kan ved bestyrelsens beslutning i samme tidsrum som anført i § 4, stk. 2, og stk. 3, ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan højst optages med en konverteringsret til et antal aktier, der svarer til det i § 4, stk. 5, bemyndigede beløb beregnet i forhold til den ved optagelsen af de konvertible lån fastsatte konverteringskurs. Bankens aktionærer har fortegningsret til konvertible lån. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses de i § 4, stk. 2-4, givne bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen for udnyttet med et beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. For aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, fastsætter bestyrelsen – under hensyntagen til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsretten – tidspunktet for ret til udbytte for de nye aktier samt øvrige vilkår for aktietegningen. Aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, kan ikke indbetales ved delvis indbetaling. For aktierne gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.” |
||
| 10 |
Ændring af § 5, stk. 2, til: ”Banken kan ved bestyrelsens beslutning i samme tidsrum som anført i § 4, stk. 2, og stk. 3, ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan højst optages med en konverteringsret til et antal aktier, der svarer til det i § 4, stk. 5, bemyndigede beløb beregnet i forhold til den ved optagelsen af de konvertible lån fastsatte konverteringskurs. Bankens aktionærer har ikke fortegningsret til konvertible lån, der skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, hvorved konverteringsretten svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. De konvertible obligationer eller andre gældsbreve kan udstedes som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer værdien af de konvertible obligationer eller andre gældsbreve. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses den i § 4, stk. 2-4, givne bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen for udnyttet med beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. For aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, fastsætter bestyrelsen – under hensyntagen til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsretten – tidspunktet for ret til udbytte for de nye aktier samt øvrige vilkår for aktietegningen. Aktier, der udstedes på grundlag af de i denne bestemmelse nævnte konvertible lån, kan ikke indbetales ved delvis indbetaling. For aktierne gælder samme rettigheder og pligter, herunder omsættelighed og indløselighed, som for øvrige aktier.” |
||
| 11 |
Ny § 5, stk. 3: ”Ved udnyttelse af bemyndigelserne i § 5, stk. 1 og stk. 2, kan bestyrelsen samlet set optage konvertible lån, der højst kan konverteres til et antal aktier, der svarer til det i § 4, stk. 5, bemyndigede beløb beregnet i forhold til den ved optagelsen af de konvertible lån fastsatte konverteringskurs.” |
||
| 12 |
Ny § 5, stk. 4: ”Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 4, stk. 2, stk. 3, og stk. 4, og § 5, stk. 1, og stk. 2, kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 200 mio. (20 mio. stk. aktier á nominelt kr. 10).” |
||
| 13 |
Eksisterende § 5, stk. 3-6, udgår. |
||
| 14 |
Ændring af § 14, stk. 2, til: ”område” og ”områder” er ændret til ”valgområde” og ”valgområder”. |
||
| 15 |
Ændring af § 14, stk. 3, til: ”område” og ”områdets” er ændret til ”valgområde” og ”valgområdets”. |
||
| 16 |
Ændring af § 14, stk. 4, til: ”områder” er ændret til ”valgområder”. |
||
| 17 |
Ændring af § 14, stk. 5, til: ”Valgbar til repræsentantskabet er personlige navnenoterede aktionærer i banken, som er myndige og har rådighed over deres bo. Endvidere skal aktionæren have bopæl her i landet og må ikke være fyldt 70 år eller mere i det foregående kalenderår. Repræsentantskabets medlemmer skal udtræde af repræsentantskabet ved det førstkommende valg af repræsentantskabsmedlemmer efter det kalenderår, hvor medlemmet er fyldt 70 år, uanset om der er tale om valg i det område, hvor den pågældende er valgt.” |
||
| 18 |
Ændring af § 14, stk. 9, til: ”Uanset bestemmelserne om repræsentantskabets struktur og valg til repræsentantskabet kan repræsentantskabet – i forbindelse med bankens sammenslutning med andre finansielle virksomheder eller finansielle holdingvirksomheder (begge som defineret i den til enhver tid gældende lov om finansiel virksomhed – p.t. § 5, stk. 1) – beslutte at tilbyde medlemmer af bestyrelsen i de andre finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder observatørposter i repræsentantskabet, eller generalforsamlingen kan indvælge dem i repræsentantskabet på en generalforsamling afholdt i forbindelse med sammenslutningen.” |
||
| 19 |
Ændring af § 14, stk. 10, til: ”Forudsat at sådanne observatører opfylder kravene til valgbarhed, vil de kunne vælges til repræsentantskabet på en kommende ordinær generalforsamling i overensstemmelse med reglerne om repræsentantskabets struktur og valg til repræsentantskabet, idet bestemmelsen i § 14, stk. 2, om det højeste antal repræsentantskabsmedlemmer i hvert geografisk valgområde dog ikke skal finde anvendelse. Antallet af medlemmer af repræsentantskabet kan således komme til at overstige det maksimale antal på 50 medlemmer i et geografisk valgområde, men må maksimalt udgøre 70 medlemmer. Ligeledes finder bestemmelsen i § 14, stk. 4, om skiftevise valg i de enkelte geografiske valgområder ikke anvendelse ved sådanne valg til repræsentantskabet. Tilsvarende fravigelser som nævnt ovenfor skal være mulige for eventuelle valg på generalforsamlingen af medlemmer til repræsentantskabet efter § 14, stk. 9.” |
||
| 20 |
Ny § 14, stk. 11: ”Så længe BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, og BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samlet ejer mindst nominelt kr. 118.800.000 aktier i banken, vælges to af medlemmerne til repræsentantskabet blandt bestyrelsesmedlemmerne i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, der opfylder reglerne til valgbarhed. Aktier tilhørende BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, medregnes alene, hvis BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samtidig besidder mere end 50 % af aktiekapitalen og mere end 50 % af stemmerne i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30.” |
||
| 21 |
Ny § 14, stk. 12: ”I tilfælde af, at BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, og BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samlet ejer mindre end nominelt kr. 118.800.000, men dog mindst nominelt kr. 29.700.000, aktier i banken, vælges ét af medlemmerne til repræsentantskabet blandt bestyrelsesmedlemmerne i BRFholding a/s,der opfylder reglerne til valgbarhed. Aktier tilhørende BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, medregnes alene, hvis BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samtidig besidder mere end 50 % af aktiekapitalen og mere end 50 % af stemmerne i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30.” |
||
| 22 |
Ny § 14, stk. 13: ”I tilfælde af at BRFholding a/s’, CVR-nummer 13 40 97 30, og BRFfondens, CVR-nummer 60 72 04 28, samlede nominelle aktiebeholdning i banken som nævnt i § 14, stk. 11, og § 14, stk. 12, på noget tidspunkt måtte blive reduceret til et nominelt beløb, der er mindre end ét af de i § 14, stk. 11, og § 14, stk. 12, nævnte mindste nominelle aktiebeløb (”Kvalifikationsgrænse”), finder den paragraf eller de paragraffer, hvor Kvalifikationsgrænsen er krydset, ikke længere anvendelse. BRFholding a/s’, CVR-nummer 13 40 97 30, og/eller BRFfondens, CVR-nummer 60 72 04 28, efterfølgende tilgang af aktier i banken medfører ikke, at kvalifikationskravet genopstår, uanset om en Kvalifikationsgrænse igen er opnået.” |
||
| 23 |
Ændring af § 16, stk. 1, til: ”Bestyrelsen består af: a. 6 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer, b. op til 2 medlemmer til valg på generalforsamlingen, som opfylder Finanstilsynets krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut, og c. de yderligere medlemmer, som lovgivningen bestemmer.” |
||
| 24 |
Ændring af § 16, stk. 2, til: ”De enkelte geografiske valgområder har hver 1 repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem. De øvrige 3 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på tværs af de geografiske valgområder. Et geografisk valgområde kan således være repræsenteret med flere medlemmer i bestyrelsen.” |
||
| 25 |
Ny § 16, stk. 3: ”Så længe BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, og BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samlet ejer mindst nominelt kr. 118.800.000 aktier i banken, vælges to af medlemmerne til bestyrelsen, jf. stk. 1, litra a, ovenfor blandt de medlemmer af repræsentantskabet, som er valgt efter § 14, stk. 11, blandt bestyrelsesmedlemmerne i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30. Aktier tilhørende BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, medregnes alene, hvis BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samtidig besidder mere end 50 % af aktiekapitalen og mere end 50 % af stemmerne i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30.” |
||
| 26 |
Ny § 16, stk. 4: ”I tilfælde af, at BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, og BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samlet ejer mindre end nominelt kr. 118.800.000, men dog mindst nominelt kr. 29.700.000, aktier i banken, vælges ét af medlemmerne til bestyrelsen, jf. stk. 1, litra a, ovenfor blandt de medlemmer af repræsentantskabet, som er valgt efter § 14, stk. 11-12, blandt bestyrelsesmedlemmerne i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30. Aktier tilhørende BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, medregnes alene, hvis BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samtidig besidder mere end 50 % af aktiekapitalen og mere end 50 % af stemmerne i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30.” |
||
| 27 |
Ny § 16, stk. 5: ”Så længe BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, og BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samlet ejer mindst nominelt kr. 59.400.000 aktier i banken, vælges ét af medlemmerne til bestyrelsen, jf. stk. 1, litra b, ovenfor blandt bestyrelsesmedlemmerne i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30. Denne person skal foruden at opfylde kravene i stk. 1, litra b, have ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed. Aktier tilhørende BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, medregnes alene, hvis BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samtidig besidder mere end 50 % af aktiekapitalen og mere end 50 % af stemmerne i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30.” |
||
| 28 |
Ny § 16, stk. 6: ”I tilfælde af at BRFholding a/s’, CVR-nummer 13 40 97 30, og BRFfondens, CVR-nummer 60 72 04 28, samlede nominelle aktiebeholdning i banken som nævnt i § § 16, stk. 3, § 16, stk. 4, § 16, stk. 5, og § 16, stk. 11, på noget tidspunkt måtte blive reduceret til et nominelt beløb, der er mindre end ét af de i § 16, stk. 3, § 16, stk. 4, § 16, stk. 5, og § 16, stk. 11, nævnte mindste nominelle aktiebeløb (”Kvalifikationsgrænse”), finder den paragraf eller de paragraffer, hvor Kvalifikationsgrænsen er krydset, ikke længere anvendelse. BRFholding a/s’, CVR-nummer 13 40 97 30, og/eller BRFfondens, CVR-nummer 60 72 04 28, efterfølgende tilgang af aktier i banken medfører ikke, at kvalifikationskravet genopstår, uanset om en Kvalifikationsgrænse igen er opnået.” |
||
| 29 |
§ 16, stk. 3, ændres til § 16, stk. 7, og ændres til: ”områder” ændret til ”valgområder”. |
||
| 30 |
§ 16, stk. 4, ændres til § 16, stk. 8. |
||
| 31 |
§ 16, stk. 5, ændres til § 16, stk. 9. |
||
| 32 |
§ 16, stk. 6, ændres til § 16, stk. 10. |
||
| 33 |
§ 16, stk. 7, ændres til § 16, stk. 11. |
||
| 34 |
§ 16, stk. 8, ændres til § 16, stk. 12, og ændres til: ”Bestyrelsen vælger en formand og to næstformænd. Så længe BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, og BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samlet ejer mindst nominelt kr. 118.800.000 aktier i banken, vælges én af de to næstformænd blandt de bestyrelsesmedlemmer, der samtidigt er medlem af bestyrelsen i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30. Aktier tilhørende BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30, medregnes alene, hvis BRFfonden, CVR-nummer 60 72 04 28, samtidig besidder mere end 50 % af aktiekapitalen og mere end 50 % af stemmerne i BRFholding a/s, CVR-nummer 13 40 97 30.” |
||
| 35 |
Ændring af § 18, stk. 1, til: ”Direktionen består af 2-6 medlemmer. Antallet fastsættes af bestyrelsen.” |
||
| 36 |
Tilføjelse af følgende binavne i § 22: FinansNetbanken (Jyske Bank A/S) Sparekassen Lolland (Jyske Bank A/S) |
||
|
Forslag fremsat af aktionærer til behandling: |
|||
| 37 |
Forslag fremsat af aktionær Anders Wase Hansen: ”Jyske Bank skal til de danske skattemyndigheder oplyse om danskeres konti og indeståender i udenlandske filialer af Jyske Bank. Banken skal endvidere aktivt opfordre kunder og potentielle kunder til at selvangive formuer til SKAT.” |
||
| 38 |
Forslag fremsat af aktionær Anders Wase Hansen: ”Jyske Bank tager afstand fra skatteunddragelse og rådgiver ikke sine kunder til misbrug af skattely.” |
||
| 39 |
Forslag fremsat af aktionær Anders Wase Hansen: ”Jyske Bank tager skarpt afstand fra udnyttelse af skattely til at unddrage sig at betale sin retmæssige skat. Det er moralsk forkasteligt at omgå fællesskabet på denne måde - også selvom der findes smuthuller i lovgivningen.” |
||
| 6. |
Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Område Nord. |
||
| 7. |
Valg af revisor. |
||
| 8. | Eventuelt. | ||
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 712.799.990 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overgang, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er den 12. marts 2014 være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.
Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan senest den 14. marts 2014 afgive fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagten kan afgives elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan rekvireres i en af bankens afdelinger. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være banken i hænde inden ovennævnte frists udløb. Blanketten kan enten sendes pr. post til Jyske Bank A/S, Fondsservice, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, pr. mail til Fondsservice@jyskebank.dk eller pr. fax på 89 89 73 84.
Aktionærer kan endvidere møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagt til brug herfor kan ligeledes afgives elektronisk eller ved brug af blanket som beskrevet ovenfor med den nævnte frist.
Aktionærer har mulighed for at afgive brevstemme forud for generalforsamlingens afholdelse. Afgivelse af brevstemme kan ske elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller ved brug af blanket. Blanket hertil kan rekvireres i bankens afdelinger og kan returneres pr. post til Jyske Bank A/S, Fondsservice, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, pr. mail til Fondsservice@jyskebank.dk eller pr. fax på 89 89 73 84. Frist for afgivelse af brevstemme er den 18. marts 2014, kl. 10.00.
Kontoførende pengeinstitut
Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.
Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.
Yderligere oplysninger
Følgende dokumenter kan hentes på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 25. februar 2014:
1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
4. Årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning.
5. Kandidatliste for valg til repræsentantskabet for Område Nord.
6. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.
Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller i bankens afdelinger fra den 25. februar 2014 og skal være bestilt senest fredag den 14. marts 2014, kl. 18.00.
Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 være mulighed for kaffe/te m.v.
Silkeborg, den 24. februar 2014
Bestyrelsen
