Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 28 april 2014 kl. 17.00 på Scandic Star Hotell, Glimmervägen 5, Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00. Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2013 om 5,50 kr per aktie, varav 2,50 kr utgör ordinarie utdelning och 3,00 kr extrautdelning. Kallelsen återfinns på Axis hemsida, www.axis.com, samt biläggs detta pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den 25 mars 2014 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2014. Kallelse till årsstämma AXIS AKTIEBOLAG (publ) Axis AB (publ) håller årsstämma måndagen den 28 april 2014 kl. 17.00 på Scandic Star Hotell, Glimmervägen 5, Lund. Rätt att delta Rätt att delta på årsstämman har den som · dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 april 2014, · dels till bolaget har anmält sin avsikt att delta senast tisdagen den 22 april 2014. Registrering i aktieboken Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken tisdagen den 22 april 2014. Sådan registrering kan vara tillfällig. Anmälan Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier. I samband med anmälan skall anges det antal biträden (dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.axis.com. Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB (publ), att: Adrienne Jacobsen, Emdalavägen 14, 223 69 Lund, per telefon 046-272 18 00 eller via bolagets hemsida. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Anförande av VD. 9. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn. 12. Val av styrelse och styrelseordförande. 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. 14. Beslut om styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedningen m.m. 15. Stämman avslutas. Antalet aktier och röster I bolaget finns 69 461 250 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2) Valberedningen, som består av Christer Brandberg, Therese Karlsson och Martin Gren, representerande mer än 39 % av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att Roland Vejdemo väljs till ordförande på stämman. Förslag avseende utdelning (punkt 9b) Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2013 om 5,50 kr per aktie, varav 2,50 kr utgör ordinarie utdelning och 3,00 kr extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 2 maj 2014. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 7 maj 2014. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 28 april 2014. Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 10-12) Valberedningen föreslår: · att sex ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter, · att omval sker av styrelseledamöterna Gustaf Brandberg, Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo, · att omval sker av Roland Vejdemo som ordförande i styrelsen, · att arvode till styrelsen oförändrat utgår med sammanlagt 1 000 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande samt 250 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Arvode skall ej utgå till i bolaget anställd ledamot eller till ledamot som företräder större aktieägare. Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2011 års årsstämma, för en tid om fyra år. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn även fortsättningsvis skall utgå enligt godkänd räkning. Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 13) Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2013 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas, dock att en modifikation föreslås såvitt avser personer bosatta utomlands för att ge styrelsen möjlighet att göra anpassningar till lokala förhållanden. Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. (punkt 14) Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer nu gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. att gälla även inför årsstämman 2015, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande: De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året före årsstämman eller senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts. Valberedningen skall fullgöra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Handlingar inför årsstämman m.m. Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund och på bolagets hemsida, www.axis.com, senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som så begär. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. _________________________________ Lund i mars 2014 Styrelsen i Axis AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Lundin, Manager, Investor Relations, Axis Communications Tel: +46 (0) 46 272 18 00, E-post: Ir@axis.com Axis är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014, kl. 08:30. Om Axis Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader. Axis har över 1 600 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 60 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.
Axis AB: Kallelse till årsstämma
| Source: Axis AB
Attachments
