Nordicom A/S - Ordinær generalforsamling

København, 2014-03-26 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

onsdag, den 23. april 2014, kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes på

Langebrogade 5, 1411 København K

DAGSORDENEN

Bestyrelsen har i henhold til selskabets vedtægter punkt 9.1 fastsat følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Bestyrelsens redegørelse for tiltag i henhold til selskabslovens § 119 vedrørende selskabets økonomiske stilling.

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere.

   Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
   a. Forslag om tilretning af vedtægternes bilag 1 angående konvertible obligationer.
   b. Godkendelse af opdateret vederlagspolitik.
   c. Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelseskomitéer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af indtil to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret.

8. Bemyndigelse til dirigent.

9. Eventuelt.

         For yderligere oplysninger kontakt:
         Adm. direktør Ole Steensbro
         Direkte telefon: 40 80 80 32