Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 5 maj 2014 klockan 17.00 i
bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid
stämman skall göras senast måndagen den 28 april 2014 klockan 12.00.
Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 5 maj 2014 klockan 17.00 i
bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid
stämman skall göras senast måndagen den 28 april 2014 klockan 12.00.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till
bolaget per post till

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon
031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com.
Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella
biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering skall vara verkställd måndagen den 28 april 2014.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  ·
Utdelning om 1,00 kronor per aktie med torsdagen den 8 maj 2014 som
avstämningsdag för utdelningen.

  ·
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex. Till
styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord
Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions. Till styrelsens
ordförande föreslås omval av Carsten Browall. Vidare föreslås arvode till
styrelsen utgå med totalt 1.110.000 kronor (900.000), varav 330.000 kronor
(300.000) till styrelseordföranden, 150.000 kronor (120.000) vardera till
övriga ledamöter samt 30.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.
Förslaget innebär ett ökat totalt styrelsearvode om 210.000 kronor.

  ·
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa
årsstämma.

  ·
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden
intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 1 april 2014
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen
För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för publicering den 1 april, 2014 kl. 11:00.
________________________________________________________________________________
_ 
___________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam
medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde
Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och
marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att
möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240 anställda och
bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg
och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien,
Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife
-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på
NASDAQ OMX
Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE
1 
3469), Small Cap.

________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031
-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida:
www.vitrolife.com/
Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

Attachments
