Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl 17.00 på Linnégatan 18, plan 6, Stockholm.
Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast fredagen den 2 maj 2014 kl 12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: ”Investors”, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 74 20 eller per e-post till ekonomi@netjobs.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 30 april 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.
Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 750 000.
Styrelsens förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande att leda stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av minst en justeringsman
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse. Anförande av verkställande direktören
- Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om eventuell avstämningsdag
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse
- Val av revisorer
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
- Övriga frågor
- Stämmans avslutande
Styrelsen föreslår
2. Aktieägare som representerar drygt 70 procent av rösterna har föreslagit att styrelsens ordförande Henrik Kvick väljs till ordförande vid stämman.
9. Disposition av tillgängliga vinstmedel
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.
11. Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.
12. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt 360 000 SEK att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 120 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 60 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
13. Omval av samtliga styrelseledamöter Henrik Kvick, Mathias Bjerkelius, Ted Nyberg, Martin Svensson Henning och Peter Zander med Henrik Kvick som ordförande.
14. Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Anders Meyer till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper därmed till och med årsstämman 2015.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall omfatta högst 10 miljoner aktier.
____________________
Årsredovisningen för 2013 hålls tillgänglig hos Bolaget minst fyra veckor före stämman och på Bolagets hemsida (www.NetJobs.com). Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.
Stockholm i april 2014
NetJobs Group AB (publ)
Styrelsen