Victoria Properties A/S : Fondsbørsmeddelelse nr. 196 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014


                   TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

        I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær
           generalforsamling i Victoria Properties A/S til afholdelse

                      Onsdag den 30. april 2014, kl. 9.30

hos  Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé  35, 2100 København Ø med følgende
dagsorden:

1.         Bestyrelsens  beretning  om  selskabets  virksomhed  i  det  forløbne
regnskabsår.

2.         Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3.         Bestyrelsens  forslag  om  anvendelse  af  overskud  eller dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4.         Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen  foreslår genvalg af direktør, statsautoriseret ejendomsmægler Peter
Winther,  advokat Sebastian  Christmas Poulsen,  direktør Lars  Thylander, Bendt
lensgreve Wedell og direktør Lars Johansen.

5.         Valg af revision.

Bestyrelsen   foreslår   genvalg   af   PricewaterhouseCoopers  Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

6.        Eventuelle forslag     fra     bestyrelsen    og/eller    aktionærerne
(kapitalejerne):

Der foreligger 2 forslag til behandling på generalforsamlingen:

1.    Bestyrelsens honorar

2.    Bemyndigelse til dirigenten


De fuldstændige forslag er som følger:

6.1    Bestyrelsens honorar:

For  2014 foreslås uændrede honorarer, der er  baseret på et grundhonorar på DKK
100.000 og  DKK  375.000 til  formanden.  Der  ydes  ikke  særskilt  honorar for
deltagelse i udvalg.

6.2  Bemyndigelse til dirigenten:

Dirigenten  bemyndiges  til  at  anmelde  det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, og
foretage  de  ændringer  heri,  som  måtte  blive  krævet af Erhvervsstyrelsen i
forbindelse med registrering eller godkendelse.


                                     *****


Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret:
Selskabskapitalen udgør DKK 46.643.580 fordelt på aktier á DKK 10 eller multipla
heraf. Hver aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme.


Deltagelse i generalforsamlingen:


Registreringsdato:
Registreringsdatoen  er onsdag den 23. april  2014. Kun aktionærer, der besidder
aktier   på  registreringsdatoen,  har  ret  til  at  deltage  i  og  stemme  på
generalforsamlingen.

Deltagelse  er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt, senest fredag den
25. april  2014 kl. 23.59 jf. nedenfor har  tilmeldt sig og indløst adgangskort,
jf. vedtægtens pkt. 9.1.2.


Bestilling af adgangskort:
Aktionærer,   der   ønsker  at  deltage  i  generalforsamlingen,  skal  bestille
adgangskort  hos Bech-Bruun Advokatfirma,  Langelinie Allé 35, 2100 København Ø,
pr.  post eller mail til akt@bechbruun.com.  Bestillingen skal være Bech-Bruun i
hænde   senest  fredag  den  25. april  2014 kl.  23.59. Udfyldte  tilmeldings-,
fuldmagts-  og brevstemmeblanketter kan returneres til Bech-Bruun pr. post eller
mail til akt@bechbruun.com.


Fuldmagt og brevstemme:
Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets
bestyrelse  eller  til  tredjemand,  ligesom  der  er  mulighed  for  at  afgive
brevstemme.  Fuldmagts-  og  brevstemmeblanketten  til  afgivelse af fuldmagt er
vedlagt  denne  indkaldelse  og  kan  desuden  findes  på selskabets hjemmeside.
Såfremt  fuldmagts-  og  brevstemmeblanketten  anvendes,  skal  den i udfyldt og
underskreven  form sendes til Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100
København  Ø, pr. post eller mail til akt@bechbruun.com, således at den er Bech-
Bruun i hænde senest fredag den 25. april 2014 kl. 23.59.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at
afgive  fuldmagt  eller  brevstemme,  skal  fuldmagten  eller  brevstemmen  være
underskrevet  af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive
aktionærens  fulde navn  og adresse.  Såfremt aktionæren  er en juridisk person,
skal  dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation være tydeligt anført
i fuldmagten og/eller i brevstemmen.


Spørgsmål fra aktionærerne:
Aktionærerne  kan frem til  datoen for generalforsamlingen  stille spørgsmål til
dagsorden eller dokumenterne mv. ved skriftlig henvendelse til selskabet.


Yderligere oplysninger om generalforsamlingen:
Selskabet  offentliggør  senest  den  7. april  2014 på  selskabets  hjemmeside,
www.victoriaproperties.dk,  følgende oplysninger og dokumenter: 1) indkaldelsen,
2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3)
de  dokumenter, der skal fremlægges  på generalforsamlingen, herunder den senest
reviderede  årsrapport 4) dagsorden for  generalforsamlingen og 5) fuldmagts- og
brevstemmeblanketten.

Fra  den 7. april 2014 vil oplysningerne tillige være fremlagt til gennemsyn for
aktionærerne på selskabets kontor Victoria Properties A/S, Langebrogade 5, 1411
København K.


                          København den 7. april 2014


                            Victoria Properties A/S
                                  Bestyrelsen






     Tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket findes i vedhæftede fil.


[HUG#1775008]