KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB

Datum:             Torsdagen den 15 maj 2014

Tid:                  12.00

Plats:               Ranhammarsvägen 20 B, Bromma

Anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9
maj 2014;

dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 13 maj 2014
kl. 16.00. Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske skriftligen till
Bolaget på adress Ranhammarsvägen 20 B, 168 67 Bromma, per fax 08‑30 22 60 eller
via e-post: info@nspab.com.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer
och aktieinnehav uppges. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn via sin förvaltare i god tid. Sådan omregistrering måste
vara verkställd den 9 maj 2014.

Förslag till dagordning

 1.                Öppnande av stämman.
 2.                Val av ordförande.
 3.                Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4.                Val av en eller två justeringsmän.
 5.                Godkännande av dagordning.
 6.                Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7.                Anförande av VD.
 8.                Framläggande och redogörelser enligt följande.
a)           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelse.
b)           Redogörelse av bolagets revisor.

    9.                 Beslut om
         a)         fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
         b)         dispositioner beträffande koncernens resultat enligt den
fastställda balansräkningen,
         c)         ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.

10.              Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens
arbete.
11.              Val av styrelse (inklusive antalet ledamöter och val av
styrelsens ordförande) och val av revisor.
12.              Beslut om fastställande av arvode åt var och en av
styrelseledamöterna och åt revisorn.
13.              Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
14.              Beslut om valberedning och val av ledamöter.
15.              Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
16.              Övriga frågor.
17.              Stämmans avslutande.

Ordförande vid årsstämman (punkten 2)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber väljs till ordförande vid årsstämman.
Valberedningen har bestått av Carl Fredrik Herslow (Long Term AB), ordförande,
Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda) och Peter Bahrke, privat aktieägare.

Utdelning (punkten 9)

Styrelsen föreslår att Bolaget lämnar 25 öre per aktie i utdelning med
avstämningsdag den 20 maj. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget,
beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 23 maj
2014.

Val av styrelse och revisor (punkten 11)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och att
ingen suppleant utses. Vidare föreslår valberedningen omval av
styrelseledamöterna Jaan Kaber, Anders Wehtje, Jens Engwall och Jeppe Droob samt
nyval av Eva Gidlöf. Lena Patriksson Keller har avböjt omval. Valberedningen
föreslår omval av Jaan Kaber som ordförande. Valberedningen föreslår även att
Ernst & Young med ansvarig revisor Erik Åström ska väljas som revisor i bolaget
fram till nästkommande årsstämma. Valberedningen har inför förslaget samrått med
aktieägare representerande ungefär 70 procent av rösterna i Bolaget.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkten 12)

Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen med sammantaget
1 185 000 kronor, fördelat på 425 000 kronor till styrelsens ordförande och
190 000 kronor till övriga fyra styrelseledamöter. Revisorn föreslås erhålla
arvode enligt löpande räkning. Förslaget innebär inte någon förändring jämfört
med föregående år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som i huvudsak överensstämmer med beslut som fattades
vid årsstämman 2013, innebärande i sammanfattning följande. Ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga
medarbetare. Ersättningen skall utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension
liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning
skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen.
Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett
incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att
frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Beslut om valberedning och val av ledamöter (punkten 14)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda),
Carl‑Fredrik Herslow (Long Term AB) och Peter Bahrke (privat aktieägare) omväljs
till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2015 och att uppdraget varar
intill dess att ny valberedning utsetts. Till ordförande föreslås Carl‑Fredrik
Herslow. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört skall
kvarvarande ledamöter utse ny ledamot. Vid behov skall Bolaget kunna svara för
skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga
för fullgörandet av uppdraget.

Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen (punkten 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev. Bemyndigandet skall dock vara
begränsat så att det högsta antalet nya aktier (i förekommande fall efter
konvertering till aktier av konvertibla skuldebreven) skall sammantaget kunna
öka med högst 10 % av antalet utestående aktier av serie B i förhållande till
antalet utgivna aktier vid årsstämmans beslut om bemyndigande.

Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller eljest med villkor. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv
av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt för att kunna
stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emission av aktierna eller
konvertibla skuldebreven skall ske på marknadsmässiga villkor.
Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till
annat koncernbolag.

Övrigt

I Bolaget finns 11 639 416 aktier, motsvarande 11 642 791 röster, varav 375 av
serie A och 11 639 041 av serie B. Aktie av serie A medför rätt till 10 röster
per aktie. Aktie av serie B medför rätt till 1 röst per aktie.

Stämmans beslut under punkten 15 skall för att äga giltighet biträdas av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013, revisorns
yttrande om tillämpningen av Bolagets riktlinjer för ersättning samt styrelsens
och valberedningens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13 och 14
samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att hållas
tillgängliga på www.nordicservicepartners.se och på Bolagets kontor (adress
ovan) senast från och med den 24 april 2014 och översänds på begäran till de
aktieägare som uppger sin postadress. Därutöver finns valberedningens motiverade
yttrande och fullmaktsformulär tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bromma april 2014

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)

Mer om NSP:s årsstämma hittar du här (http://www.nordicservicepartners.se/foer
-investerare/bolagsstyrning/staemmor/aarsstaemma-2014.aspx)
Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett
av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800 miljoner kronor
och omfattar 58 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP är Burger
Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky
Fried Chicken) och TGI Friday's. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.
För mer information se www.nordicservicepartners.se