Årsstämma Götenehus Group AB 2014

På årsstämman i Götenehus Group AB den 24 april 2014 fastställdes
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för räkenskapsåret 2013.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska
utgå för verksamhetsåret 2013.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2013.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils
-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg, Svante Nilsson och Ulf Runmarker.
Till styrelseordförande valdes Nils-Erik Danielsson.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 450 000 kronor att
fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till
ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete
skall utgå med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är
anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer i
koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag för beslut
på årsstämman 2015, skall bestå av en representant för envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år.

Götene den 25 april 2014

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för
Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.