Beslut på Årsstämma
Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2014-04-28
fattade beslut om:
* Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernbalans- och
koncernresultaträkning.
* Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 1,00 kronor per aktie och
att fredagen den 2 maj ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.
Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen
den 7 maj.
* Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31.
* Att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter. Följande personer omvaldes till ordinarie
styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:
Michaël Berglund
Staffan Lund
Paul Rönnberg
Anna Elam
Leif Almstedt
Pär Kjellin
* Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa
årsstämma skall utgå med 150 000 kr till ordföranden Paul Rönnberg och med
8 000 kr till övriga ledamöter per möte. Antalet arvoderade möten begränsas
till sex under räkenskapsåret. Stämman beslutade att arvode till revisorn
skall utgå enligt räkning.
* Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från
Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2014, sammankalla en
valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för
envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen
skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman
2015 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå
ordförande för stämman samt styrelseordförande.
* Att Finnhammars Revisionsbyrå AB, med Hans Bredberg som huvudansvarig, väljs
till ny revisor för en mandatperiod om två år.
Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och
förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga
och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en
koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tio bolagen
Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-
Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest och Good Travel.
Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.
För ytterligare information:
Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 3
Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm
Unlimited Travel Groups Certified Adviser är
Remium
Telefon: 08-454 32 00
[HUG#1780593]
