Kallelse till Årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni
2014 kl. 18.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.
Dörrarna öppnas kl. 17.30 och efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 maj 2014,
dels senast den 27 maj 2014 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta
i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785,
220 07 Lund, via e-post till arsstamma@hansamedical.com, per telefon till 046-16
56 70 eller per fax 046-12 77 75. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-
eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 maj 2014 och bör
begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast
kl. 12.00 den 27 maj 2014. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte
insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna
uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.hansamedical.com, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner
eller konvertibler
18. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden
(punkt 2, 12-16)
Förslag föreligger
att Bo Håkansson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordförande och med
100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utom Anders Blom,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Bo Håkansson, Stina Gestrelius, Fredrik
Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per Olof Wallström och Cindy Wong samt att
nyval sker av Anders Blom,
att Bo Håkansson omväljs till styrelseordförande, samt
att auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist väljs till revisor. Dan Kjellqvist,
som föreslås för nyval, är verksam vid KPMG i Malmö.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler
eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport
eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara
begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid
gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om
emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka
likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra
anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan
företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid
tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt 17 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på
bolagets webbplats och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget
eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt
koncernredovisningen.

Lund i maj 2014
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen
Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa
läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom
inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt,
en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt
forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB
och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av
NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.