ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FÖR CAPERIO HOLDING AB(PUBL)

Caperio Holding AB (publ) höll den 14 maj 2014 årsstämma i Bolagets lokaler på
Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.
Under stämman fattades följande beslut:

  · Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med tillhörande noter.
  · Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition
att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2013.
  · Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet.
  · Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå av 4
ledamöter utan suppleanter.
  · Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 115 000 SEK till
styrelsens ordförande samt 75 000 SEK till styrelseledamot som inte är anställd
i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.
  · Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen kommer efter
stämmans beslut bestå av Conny Hjalmarsson (ordförande), Christer Haglund,
Christian Paulsson (nyval) och Michael Wolgsjö (nyval).
  · Stämman beslutade att till revisor godta förslag om val av revisionsfirman
Grant Thornton Sweden. Grant Thornton Sweden meddelar att auktoriserade revisorn
Anders Meyer kommer att vara huvudansvarig för revisionen.
  · Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen bemyndigas
att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om emission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslut om emissioner får
sammantaget medföra en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 1 500 000.
Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv
och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner skall kunna ske kontant, genom kvittning eller genom
tillskjutande av apportegendom.
  · Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en
nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande)
och Johan Söderström.
För mer information, kontakta:

Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se
Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se