ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Vid årsstämma i Bong AB (publ) den 21 maj 2014 fattades följande beslut.

Styrelse och revisorer
Omval av Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, bolagets verkställande direktör Anders
Davidsson, Ulrika Eriksson och Eric Joan samt nyval av Christian Paulsson till
ordinarie styrelseledamöter.

Stéphane Hamelin valdes till ordförande i styrelsen.

Styrelsearvodet fastställdes att fördelas så att ordföranden erhåller 300 000
kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget
erhåller 150 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden i
revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor och ledamot 50 000 kronor.

Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för en mandatperiod om ett
år, således till och med utgången av årsstämman 2015 varvid revisionsbolaget
upplyst om att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer fortsätta som
huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

Resultatdisposition
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för
räkenskapsåret 2013 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 739 522
181 kronor, inklusive årets resultat om -21 375 329 kronor, balanseras i ny
räkning.

Valberedning
Omval av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) och
Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) till ledamöter av valberedningen inför
årsstämman 2015, varvid Stéphane Hamelin valdes till valberedningens ordförande.

Ersättnings- och revisionsutskott
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Stéphane Hamelin,
Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till ledamöter i ersättningsutskottet för
tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Vidare valdes Mikael Ekdahl och
Christian Paulsson till ledamöter i revisionsutskottet för samma period.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare innebärande i huvudsak att ersättningen till de ledande
befattningshavarna ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner
och pension samt sammantaget vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den
rörliga delen av lönen ska ha ett förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den
att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 60 procent av fast årslön. Den
rörliga delen baseras på resultat och kassaflöde samt individuella kvalitativa
mål. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner ska i
första hand vara avgiftsbestämda, men kan av legala skäl även vara
förmånsbestämda, dock inte på koncernledningsnivå. Pensionsåldern är 65 år.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och
uppsägningsbestämmelser enligt vilka anställning vanligen kan upphöra på den
anställdes begäran med en uppsägningstid om 4-12 månader och på bolagets begäran
med en uppsägningstid om 6-18 månader. Vid uppsägning från bolaget ska
uppsägningstiden och den tid under vilken ersättning utgår sammantaget ej
överstiga 24 månader. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets
hemsida.

Malmö den 21 maj 2014

Bong AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong
AB. Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 80, (mobil) 070-545 70 80.

Informationen är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2014 kl 18.15.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som
erbjuder lösningar för distribution och paketering av information,
reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är
förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder
kronor och har ca 2 000 anställda i 15 länder. Bong har starka
marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser
intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett
publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).