KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AVAILO AB (PUBL)

Aktieägarna i Availo AB (publ), org.nr 556330-3055 (”Bolaget”) kallas härmed
till extra bolagsstämma torsdagen den 10 juli 2014 kl. 10:00 i Bolagets lokaler
på Hammarby Fabriksväg 25 i Stockholm.
Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
4 juli 2014, och
  · dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast
fredagen den 4 juli 2014, under adress Availo AB (publ), Hammarby Fabriksväg 25,
120 30 Stockholm med angivande av ”Extra bolagsstämma”, per telefon 08-5000
3000, eller via e-post till ir@availo.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd
senast fredagen den 4 juli 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före
denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta
särskilt anges. Om inget anges gäller fullmakten högst ett år från utfärdandet.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på Bolagets webbplats, ir.availo.se, och sänds till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 7 988
983 aktier. Varje aktie medför en röst på bolagsstämma. Bolaget innehar per
dagen för kallelsen självt 181 829 aktier. Aktier som innehas av Bolaget självt
äger inte företrädas på bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av antal styrelseledamöter
 7. Val av styrelse och styrelseordförande
 8. Val av revisor
 9. Förslag om att upphäva årsstämmans beslut avseende valberedning
10. Stämmans avslutande

Förslag från IP-Only AB (punkterna 6-8)

Punkterna 6-8

Stämman har sammankallats på begäran av aktieägaren IP-Only AB som per den 13
juni 2014 innehade 7 537 086 aktier i Bolaget. IP-Only AB kommer att presentera
sitt förslag avseende styrelse samt revisor i ett separat pressmeddelande före
den extra bolagsstämman.

Punkt 9

Vid årsstämman i maj 2014 beslutades att Bolagets valberedning ska utgöras av
representanter för de fyra största ägarna, vartefter stämman beslutade att välja
Michael Lindström, Sven Berg, Johan Ahldin och Malcolm Hamilton till ledamöter i
valberedningen. Mot bakgrund av att IP-Only nu äger mer än 90 procent av
aktierna i Bolaget anser IP-Only inte att det längre är ändamålsenligt att det
finns en valberedning i Bolaget och föreslår därför att stämman beslutar att
upphäva det av årsstämman 2014 fattade beslutet avseende valberedning.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Stockholm i juni 2014

Availo AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information kontakta:

Henric Wiklund, Styrelseordförande Availo AB (publ)
Mobil: 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@availo.se