Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Eile, 26. juunil 2014. a algusega kell 10.00, toimus Metro Plazas aadressil Viru väljak 2, Tallinn, Eesti, TELESCAN AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).
Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.telescan.ee ja Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu 5. juunil 2014. a.
Juhatuse ettepanekul muudeti Aktsiaseltsi Koosoleku päevakorda 19. juunil 2014. Vastav teade avaldati Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu ja Aktsiaseltsi veebilehel www.telescan.ee 19. juunil 2014.
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 13.00. Koosolekul osales 4 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 75 500 häält, mis moodustab 100% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:
- Aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta aruande kinnitamine
Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 30. mai 2013. a - 31. detsember 2013. a aruande.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
- Aktsiakapitali suurendamine
Aktsionärid otsustasid suurendada aktsiakapitali 95 500 euroni lastes välja 20 000 uut aktsiat ülekursuga 4 eurot aktsia kohta I.e. väljalaskehinnaga 5 eurot.
Uute aktsiate märkimise õigus on Flexi-Care OÜ-l (registrikood 12072648).
Aktsionäride Koosolek välistas teiste aktsionäride eesõiguse selle otsuse alusel uusi aktsiaid märkida.
Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega Telescan AS arvelduskontole 10220219748224 SEB pangas hiljemalt 31.07.2014.
Aktsiakapitali suurendamise järgselt on uue aktsiakapitali suurus üheksakümmend viis tuhat viissada (95 500) eurot.
Väljastatavad aktsiad annavad omanikule kõik seadusest ja Aktsiaseltsi põhikirjast tulenevad õigused.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
- Audiitori nimetamine
Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood10096082) ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Michael Chambers
COO
Telescan AS
+44 79 6404 8080
mc@telescan.ee