Paris, le 30 juin 2014
Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2014
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 27 juin 2014, à 16 heures 00 au Palais Brongniart, place de la Bourse 75002 Paris.
101 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 43.458.217 voix, soit 80.90 % des titres ayant droit de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'exception de la résolution 16, portant sur l'autorisation d'augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription, qui est rejetée.
Résultat des votes
| N° | Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Quorum | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention | ||
| Résolutions ordinaires | 1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013 | Approuvée | 43 458 217 | 10 740 899 | 43 335 617 | 99,72% | 122 600 |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 | Approuvée | 43 458 217 | 10 740 899 | 43 458 217 | 100,00% | 0 | |
| 3 | Affectation du résultat | Approuvée | 43 458 217 | 10 740 899 | 43 458 217 | 100,00% | 0 | |
| 4 | Conventions réglementées | Approuvée | 43 458 217 | 10 740 899 | 43 141 231 | 99,27% | 316 986 | |
| 5 | Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 à Mr. Alain Moussy, PDG | Approuvée | 43 458 217 | 10 740 899 | 38 574 374 | 88,76% | 4 883 843 | |
| 6 | Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions | Approuvée | 43 458 217 | 10 740 899 | 42 872 441 | 98,65% | 585 776 | |
| 7 | Nomination de la Société Sixto SAS au poste de censeur, en remplacement de Mr. Bertrand Dumazy, censeur | Approuvée | 43 458 217 | 10 740 899 | 42 869 990 | 98,65% | 588 227 | |
| 8 | Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 43 458 217 | 10 740 899 | 43 458 217 | 100,00% | 0 | |
| Résolutions extraordinaires | 9 | Délégation de compétence au CA en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 38 820 878 | 89,33% | 4 637 339 |
| 10 | Délégation de compétence au CA en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec surpression du droit préférentiel de souscription | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 38 634 971 | 88,90% | 4 823 246 | |
| 11 | Délégation de compétence au CA en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec surpression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 38 394 203 | 88,35% | 5 064 014 | |
| 12 | Détermination du prix d'émission des actions ordinaires ou de valeurs mobiliers donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie de placement privé dans la limite annuelle de 10% du capital | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 43 458 217 | 88.06% | 5 189 237 | |
| 13 | Autorisation à effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu de la neuvième, dixième et onzième résolution | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 38 343 851 | 88,23% | 5 114 366 | |
| 14 | Délégation de compétence au CA en vue d'augmenter le capital social par l'émission d'actions de préférence avec surpression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 38 244 486 | 88,00% | 5 213 731 | |
| 15 | Limitation globale des autorisations | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 38 763 808 | 89,20% | 4 694 409 | |
| 16 | Délégation de compétence au CA à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservé aux salariées avec suppression du droit préférentiel de souscription | Rejetée | 43 458 217 | 13 426 124 | 2 011 027 | 4,63% | 41 447 190 | |
| 17 | Délégation de compétence consentie au CA en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à catégorie de personnes) | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 38 508 326 | 88,61% | 4 949 891 | |
| 18 | Délégation de compétence consentie au CA en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à catégorie de personnes) | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 38 241 955 | 88,00% | 5 216 262 | |
| 19 | Délégation du pouvoir au CA pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et par voie d'annulation d'actions ordinaires | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 43 144 377 | 99,28% | 313 840 | |
| 20 | Création d'actions de préférence de catégorie AP et modification corrélative des statuts | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 38 244 486 | 88,00% | 5 213 731 | |
| 21 | Décision de poursuite de l'activité | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 43 458 217 | 100,00% | 0 | |
| 22 | Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 43 458 217 | 13 426 124 | 43 458 217 | 100,00% | 0 | |
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation de nouvelles thérapies ciblées pour les patients atteints de cancer ou d'autres pathologies importantes avec un besoin médical non satisfait, y compris des maladies inflammatoires et des maladies du système nerveux central.
AB Science a développé en propre un portefeuille d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules ciblées dont l'action consiste à modifier les voies de signalisation intracellulaire. La molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux États-Unis et est développée dans neuf autres phases 3 en cours chez l'homme, dans le GIST en 1er ligne et en 2nd ligne de traitement, le mélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, le myélome multiple, la mastocytose, l'asthme sévère persistant, la maladie d'Alzheimer, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques dans ses formes progressives. La société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB)
Plus d'informations sur la société sur le site internet : www.ab-science.com
Le présent document contient des informations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité des marchés financiers, à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels AB Science est présente.
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