Ikast den, 2014-07-31 10:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
First North meddelelse nr. 38/2014
DK Company A/S
La Cours Vej 6
7430 Ikast, Danmark
Telefon: 96 600 700
Fax: 96 600 710
CVR nr.: 24 43 11 18
E-mail:investor@dkcompany.com
Website: www.dkcompany.com
Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling i DK Company A/S
DK Company A/S har i dag, den 31. juli 2014, afholdt ekstraordinær generalforsamling, på selskabets adresse La Cours Vej 6, 7430 Ikast.
På generalforsamlingen vedtog aktionærerne følgende, jf. dagsordenens punkter:
Ad 1.
Bestyrelsen foreslog Søren Bak Lauritsen som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede at nominelt Dkr. 60.487.601, svarende til 88,9% af aktiekapitalen var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtig i forhold til dagsordenens punkter.
Ad 2.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde indstillet Alexander Martensen-Larsen som nyt medlem af bestyrelsen.
Forud for valget til bestyrelsen fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, en oversigt over de pågældende personers ledelseshverv i andre danske erhvervsdrivende virksomheder.
Det blev besluttet at udvide bestyrelsen med et ekstra medlem, Alexander Martensen-Larsen blev valgt af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse var ikke på valg. Selskabets bestyrelse består herefter af Bo Knudsen (formand), Jacob Vinther (næstformand), Janne Moltke-Leth og Alexander Martensen-Larsen.
Ad 3.
a. Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændring, således at binavnene Blue Willi’s A/S og DK Classic A/S tilføjes vedtægternes § 1, stk. 2, idet aktiviteterne knyttet til disse navne er flyttet til DK Company A/S.
Vedtægternes §1, stk. 2 vil som følge heraf ændres til sålydende:
Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: “Kaffe Clothing Company A/S, Kön og Mön A/S, Kidzone A/S, K-Retail ApS, Designersmarket A/S, Occupied A/S, Blue Willi’s A/S og DK Classic A/S”.
Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer.
Ad 4.
Dirigenten Søren Bak Lauritsen blev bemyndiget til at underskrive udskriften af forhandlingsprotokollen samt til at foretage eller af tredjemand at lade foretage sådanne handlinger, som denne måtte finde påkrævet eller ønskelige, herunder at udarbejde dokumenter og lignende, anmeldelse heraf til de relevante danske myndigheder samt at gennemføre elektronisk registrering af ovenstående.
Ad. 5
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
Da ingen yderligere ønskede ordet, hævedes generalforsamlingen.
Ikast, den 31. juli 2014
På bestyrelsens vegne
Bo Knudsen
Bestyrelsesformand
Selskabets Certified Advisor er CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5. Sal, 9000 Aalborg, Jesper Gøthgen, tlf. +45 26 70 49 93.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Poulsen på telefon 96 600 700