SSAB on tänään julkaissut nimitysvaliokunnan ehdotuksensa SSAB:n 11.9.2014 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle

 | Source: Rautaruukki Rautaruukki 

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 28.8.2014 klo 14.15

SSAB on tänään julkaissut nimitysvaliokunnan ehdotuksensa SSAB:n 11.9.2014
pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Nimitysvaliokunta koostuu seuraavista henkilöistä: Anders Nyberg, Industrivärden
(nimitysvaliokunnan puheenjohtaja); Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Lars-Eric
Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder, Kari A. J. Järvinen, Solidium
Oy ja Sverker Martin-Löf (hallituksen puheenjohtaja).

Nimitysvaliokunnan ehdotukset ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistan kohtiin
1 ja 6-8:

1.         Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Sven Unger.

6.         Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).

7.         Hallituksen jäsenten vuosittaiset palkkiot ovat seuraavat:
puheenjohtajalle 1 650 000 SEK sekä jokaiselle sellaiselle hallituksen
jäsenelle, joka ei ole konsernin palveluksessa 550 000 SEK seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta edeltävältä kuudelta (6) kuukaudelta. Siihen saakka hallituksen
vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti, eli vuositasolla hallituksen puheenjohtajalle 1 425 000 SEK ja
jokaiselle sellaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole konsernin
palveluksessa 475 000 SEK. Hallituksen jäsenten korvaus tehdystä
valiokuntatyöstä maksetaan vuositasolla vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti, eli 100 000 SEK jokaiselle jäsenelle, lukuun ottamatta
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jolle maksettava korvaus on 125 000 SEK.

Nimitysvaliokunnan ehdotus edustaa sopeutumista uusiin olosuhteisiin ja
merkitsee vuositasolla noin viidentoista (15) prosentin korotusta koko
hallituksen palkkioihin verrattuna vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen
päättämiin hallituksen palkkioihin. Nimitysvaliokunnan ehdotus merkitsee
valiokuntapalkkioiden säilymistä vuositasolla ennallaan verrattuna vuoden 2014
varsinaisen yhtiökokouksen päättämiin valiokuntapalkkioihin.

8.         Uusiksi jäseniksi valitaan Petra Einarsson, Kim Gran ja Matti
Lievonen.

Anders G Carlberg, Matti Sundberg ja Pär Östberg ovat ilmoittaneet, että he
jättäytyvät pois hallituksesta ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä.

Mikäli yhtiökokouksen päätös on esityksen mukainen, tulee hallitus päätöksen
voimaan astumisesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka koostumaan
seuraavista jäsenistä: Petra Einarsson, Kim Gran, Jan Johansson, Matti Lievonen,
Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, John Tulloch ja Lars
Westerberg.




Lisätietoja:
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Taina Kyllönen, puh. 020 592 9040


Taina Kyllönen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Rautaruukki on nyt osa SSAB:tä (publ) ("SSAB"). SSAB on maailmanlaajuisesti
toimiva teräsyhtiö, jonka päätuotantolaitokset ovat Ruotsissa, Suomessa ja
Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on neljä teräsliiketoimintaan keskittyvää divisioonaa:
SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas ja jakeluun keskittyvä Tibnor
sekä yksi rakentamiseen keskittyvä divisioona Ruukki Construction. Rautaruukin
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. SSAB:n osake on noteerattu NASDAQ
OMX Nordic Tukholmassa ja NASDAQ OMX Helsingissä. www.ssab.com. www.ruukki.fi.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi


[HUG#1851809]