NEO INDUSTRIAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.10.2014 klo 14.50
KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 3.11.2014 alkaen klo 11.00 Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa, Eteläesplanadi 14, Helsinki, 6.krs. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 10.30.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen osakkeita koskeva 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti siten, että osakkeiden lukumäärärajat poistetaan:
”4 § Osakkeet
Yhtiön osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin ja B-osakkeisiin.
A- ja B-osakkeiden erot on määritelty jäljempänä 6 §:ssä.
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun yhteydessä osakelajien keskinäisessä suhteessa on A- osakkeenomistajilla ensisijainen oikeus merkitä A-osakkeita ja B-osakkeenomistajilla ensisijainen oikeus merkitä B-osakkeita siinä suhteessa kuin he omistavat kyseessä olevaa osakelajia. Osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen oikeuden nojalla.”
- Hallituksen ehdotus yhtiötä koskevien järjestelyjen hyväksymisestä
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyisi osana Neo Industrial Oyj:n 13.10.2014 julkistamaa kokonaisjärjestelyä Reka Kumi Oy:n koko osakekannan ostamisen Reka Oy:ltä Neo Industrial-konserniin ja 4.000.000 Neo Industrial Oyj:n uuden B-osakkeen antamisen Reka Oy:lle osana Reka Kumi Oy:n koko osakekannan hankintaa sekä enintään 2.666.700 Neo Industrial Oyj:n uuden B-osakkeen antamisen osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla Neo Industrial-konsernia koskevien yritys- ja rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi.
Hallitus toteuttaa edellä kuvatut osakeannit ylimääräisen yhtiökokouksen 11.9.2014 sekä varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2013 antamien osakeantivaltuutusten perusteella.
- Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset selvityksineen ja tämä kokouskutsu on saatavilla Neo Industrial Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi ja yhtiön toimitiloissa 13.10.2014 alkaen. Hallituksen päätösehdotukset selvityksineen ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön verkkosivuilla viimeistään 17.11.2014.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 22.10.2014 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Neo Industrial Oyj:n osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 29.10.2014 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse osoitteeseen viestinta@neoindustrial.fi
b) puhelimitse numeroon 020 72090192
c) kirjeitse osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Niinistönkatu 12, 05800 Hyvinkää.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.10.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 29.10.2014 klo 10 mennessä merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Niinistönkatu 12, 05800 Hyvinkää, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Neo Industrial Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 13.10.2014 yhteensä 139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä 5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä.
Hyvinkäällä 13. lokakuuta 2014
Neo Industrial Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jari Salo, puh: 020 7209 196
JAKELU
Helsingin Pörssi,
keskeiset tiedotusvälineet,
www.neoindustrial.fi