VARSINAISEN YHTIÖKOKOOUKSEN PÄÄTÖKSET

SAV-Rahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous on päättänyt kokouksessaan 26.9.2014 vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2013 – 30.6.2014. Samalla hyväksyttiin hallituksen esitys voitonjaosta.

Päätöksen mukaan tilikauden tappio kirjataan voittovarojen tilille eikä osinkoa makseta.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitukseen päätettiin valita 3 jäsentä. Hallitukseen valittiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka Antti Lehtonen, Jarmo Ellonen sekä Harri Kalliokoski.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 1.000 € / kk ja hallituksen jäsenelle 500 € / kk.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tarkastajana KHT Pauli Salminen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Lisätietoja

Janne Heusala

toimitusjohtaja

050-339 09 74

Certified Adviser

Privanet Pankkiiriliike Oy

09 6877 1714